Eduardo Taiano, der argentinische Staatsanwalt, der derzeit Milei und die Libra-Mitarbeiter untersucht, hat die Einfrierung aller in dem Fall beteiligten LIBRA-Token angeordnet. Darüber hinaus prüft der Anwalt die Aktivitäten der Adressen, die LIBRA halten und auch andere Währungen gekauft haben.
Argentinischer Staatsanwalt ordnet massenhaftes Einfrieren von Kryptowährungen im Libra-Fall an
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Argentinischer Staatsanwalt treibt Libra-Ermittlungen voran: Masseneinfrieren von Token angeordnet
Die Untersuchung von Libra, dem Memecoin, das von Präsident Javier Milei Stunden vor seinem Debakel geteilt wurde, schreitet in Argentinien voran. Eduardo Taiano, der für den Fall zuständige Staatsanwalt, arbeitet derzeit daran, Beweise zu sichern, die die am Start der Währung beteiligte Gruppe mit Milei in Verbindung bringen könnten.
Taiano hat einen detaillierten Bericht über alle Bewegungen mit Libra-Token angefordert, um die am meisten begünstigten Adressen zu ermitteln und zu versuchen, diese mit den Inhabern dieser Adressen abzugleichen. Die pseudonyme Natur der Konten macht diese Aufgabe jedoch schwierig.
In ähnlicher Weise hat Taiano die vollständige Einfrierung der an der Untersuchung beteiligten Vermögenswerte angeordnet, um mögliche Verschleierungen zu vermeiden und festzustellen, ob Geldwäsche oder Vermögensverschiebungen über Libra-Bewegungen auf andere Plattformen stattgefunden haben. Zu diesem Zweck hat der Staatsanwalt Nachrichten an internationale Börsen gesendet, um die Daten der Libra-Token-Bewegungen herauszugeben.
Eine der in die Untersuchung involvierten Adressen hat bereits andere Memecoins gekauft, was auf ein Geldwäscheschema hindeuten könnte.
Schließlich überprüft der Staatsanwalt auch Kommunikationen und Besuche, um die direkte Verantwortung für den Start von Libra zu bestimmen. Telefonaufzeichnungen und Besuchsregister wurden angefordert, um zu versuchen, die mutmaßlich beteiligte Gruppe, einschließlich Präsident Milei, zu verknüpfen.
Karina Milei, die Schwester des Präsidenten, sieht sich ebenfalls Anklagen wegen möglicher Bestechungsgelder gegenüber, um Zugang zu Präsident Milei zu erhalten, die als “Beratungsgebühren” gesammelt wurden.
Berichte deuten darauf hin, dass die Untersuchungen auch in den USA vorangeschritten sind, wobei das Justizministerium bereits eine Untersuchung angeordnet hat, die sich derzeit in den Anfangsstadien befindet.
Mehr lesen: Bericht: DOJ eröffnet Untersuchung im Libra-Token-Fall
Präsident Milei hat wiederholt bestritten, an dem Plan beteiligt zu sein, der über 44.000 Anleger betraf. “Wenn du ins Casino gehst und Geld verlierst, ist das dein Problem”, sagte er in einem Fernsehinterview im Februar.
