Argentinischer Richter ordnet finanzielle Offenlegung von Präsident Milei im LIBRA-Betrugsfall an

Argentinischer Präsident Milei überspringt Mediation, während Richter Finanzunterlagen in Krypto-Betrug anfordert

Die lokalen Medien berichten, dass die Bundesrichterin María Servini die Zentralbank von Argentinien aufgefordert hat, das Bankgeheimnis über die Konten von Präsident Javier Milei und seiner Schwester Karina zu lüften, da die Untersuchung des angeblichen Meme-Coin LIBRA-Kryptowährungsbetrugs ausgeweitet wird. Die unter Verschluss eingereichte Anordnung verlangt Transaktionsaufzeichnungen seit 2023 und umfasst das Einfrieren von Vermögenswerten für drei weitere Verdächtige: den Geschäftsmann Mauricio Novelli, den ehemaligen Regulierungsberater Sergio Morales und den Youtuber Manuel Terrones Godoy.

Die Tageszeitung Página 12 erklärte, dass weder Milei noch seine Schwester an einer Mediation am Donnerstag mit den Opfern teilnahmen, was möglicherweise den Weg für Zivilklagen ebnet. Behörden verknüpften Novellis Mutter und Schwester mit Überwachungsmaterial, das sie dabei zeigt, wie sie am 17. Februar mit leeren Taschen eine Bankfiliale in Buenos Aires betreten und mit gefüllten Behältern wieder verlassen. Die von den Staatsanwälten geprüften Aufnahmen stimmten mit einer Razzia überein, bei der geleerte Schließfächer gefunden wurden, die angeblich mit dem Schema in Verbindung stehen.

Ein Bericht der Bundespolizei stellte fest, dass die Taschen beim Verlassen „sichtbar voluminöser“ erschienen. Das Fernbleiben der Mileis bei der Mediation, die für 25 Opfer organisiert wurde, die 4,5 Millionen Dollar Verluste geltend machen, zog Kritik nach sich. Nur der Anwalt von Terrones Godoy nahm an der virtuellen Sitzung teil. Rechtsexperten sagen, dass ihr Nichterscheinen zusätzliche Beschwerden auslösen könnte. Staatsanwalt Eduardo Taiano leitet die Untersuchung, die sich auf Transaktionen nach Mileis Tweet vom 14. Februar konzentriert, in dem er LIBRA beworben hat.

Der LIBRA-Meme-Coin-Token, der auf der Pump.fun-Plattform gestartet wurde, gilt weithin als Pump-and-Dump-Betrug und nicht als legitimes Projekt. Der Wert des Tokens brach Wochen später zusammen, was Betrugsvorwürfe auslöste. Der Anwalt der Opfer, Nicolás Oszust, bezeichnete die Mediation als „kritischen Schritt zur Rechenschaftspflicht“. In der Zwischenzeit markieren Servinis Anordnungen die erste direkte juristische Prüfung der Finanzen Mileis seit seinem Amtsantritt im Jahr 2023.