Das argentinische Justizsystem hat Tether, den Herausgeber der USDT-Stablecoin, angewiesen, über 3,5 Millionen Dollar zu sperren, die mit Rainbowex in Verbindung stehen, einer mutmaßlichen Mega-Pyramidenoperation, die derzeit untersucht wird. Die Anordnung erfolgte nach der Durchführung von 22 Durchsuchungsbefehlen und der Verhaftung von 10 Personen, die mit diesen Operationen in Verbindung stehen.
Argentinien friert 3,5 Millionen USDT im Zusammenhang mit Rainbowex bei einer umfassenden Beschlagnahmeoperation ein
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Argentinische Behörden verhängen Beschlagnahmungsanordnung über 3,5 Millionen USDT gegen Rainbowex
Die argentinischen Behörden haben Tether, das Unternehmen hinter USDT, angewiesen, 3,5 Millionen Dollar an Vermögenswerten zu sperren, die mit Rainbowex in Verbindung stehen, einem mutmaßlichen Schneeballsystem, das Tausende in Argentinien betroffen hat. Diese Maßnahme könnte eine der ersten Male sein, dass das formelle argentinische Justizsystem mit Tether interagiert, um eine Vermögenssperre zu vollziehen.
Die Maßnahme erfolgt im Anschluss an eine massive Operation gegen Personen, die mit den Operationen von Rainbowex in Verbindung stehen. Im Rahmen des koordinierten Verfahrens wurden 22 Durchsuchungsbefehle ausgeführt und 10 Personen im Rahmen einer Razzia in San Pedro verhaftet. Zudem führte das Verfahren zur Ausstellung zweier internationaler Haftbefehle mit roter Ausschreibung für zwei malaysische Staatsangehörige.
USDT, zentral von Tether ausgegeben, kann durch das Blacklisting der Wallets blockiert werden, die die belastete Währung halten. Die Beteiligung des privaten Sektors war entscheidend, um diesen Meilenstein zu erreichen, da Börsen wie Lemon und Unternehmen wie Chainalysis diesen Prozess mit ihrer technischen Unterstützung begleiteten.
Laut argentinischen Quellen, die dem Fall nahe stehen, haben diese Institutionen “alle Informationen ihrer Datenbanken bereitgestellt, da sie in ihren Fachbereichen Spezialisten sind, um bei den Datenanalyseprozessen zu helfen.”
Rainbowex trat als echte Plattform auf, die Krypto-Transaktionen und -Bewegungen nutzte, um hohe Belohnungen für seine Investoren zu generieren. Untersuchungen zufolge war das System jedoch Teil eines geschlossenen Systems ohne Verbindung zu öffentlichen Blockchains. Als Investoren versuchten, ihre Konten zu schließen und ihre Gewinne abzuheben, verweigerte das System dies, und da begannen die Probleme.
Die Untersuchung ist noch im Gange. Die Behörden haben herausgefunden, dass Personen, die mit Rainbowex in Verbindung stehen, sogar Schauspieler engagierten, die bei Veranstaltungen als Direktoren auftraten. Maurycy Lyczko, ein polnischer Staatsbürger, gab an, dass er für seine Teilnahme an einem Preisverleihungsereignis, bei dem die aktivsten und erfolgreichsten Teilnehmer von der Gemeinschaft anerkannt wurden, 1.500 Dollar bezahlt bekam.
Der Anstieg solcher Arten von Schneeballsystemen hat die Behörden alarmiert. Das Sicherheitsministerium hat kürzlich seine Wachsamkeit gegenüber diesen Aktivitäten erhöht und sie als Teil der Straftaten aufgelistet, die Gegenstand seiner präventiven Aktivitäten sind.
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