Argentinien hat Identifizierungs- und forensische Protokolle entwickelt und etabliert, um Sicherheits- und Polizeikräfte bei der Standardisierung ihrer Maßnahmen im Kampf gegen Kryptowährungskriminalität zu unterstützen.
Argentinien entwickelt forensische Protokolle zur Bekämpfung von Krypto-Kriminalität
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Argentinien etabliert forensische, Identifizierungs- und Beschlagnahmungsprotokolle für Krypto-Kriminalität
Argentinien hat einen weiteren Schritt unternommen, um seine Beamten im Kampf gegen Krypto-Kriminalität zu stärken. Das Sicherheitsministerium der Nation hat kürzlich die Resolution 117/2025 erlassen, die die Verfahren beschreibt, die Beamte, einschließlich Polizei- und Bundeskräfte, befolgen müssen, wenn sie mit digitalen Vermögenswerten in Verbindung mit Verbrechen umgehen.
Das Protokoll, dem die argentinischen Behörden nun folgen müssen, zielt darauf ab, die notwendigen Prozesse zu standardisieren, um den Verlust oder die Veränderung digitaler Vermögenswerte in offiziellen Verfahren zu verhindern.
Ebenso erkennt die Resolution an, dass Kryptowährungen Werkzeuge sind, die in Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsschemata eingesetzt werden. Aus diesem Grund hat das Sicherheitsministerium die Notwendigkeit festgestellt, die Forschung und Verfolgung dieser Vermögenswerte zu stärken, wenn sie in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind.
Mit diesem Schritt rückt Argentinien an die Spitze von Lateinamerika in Bezug auf den Umgang mit krypto-bezogener Kriminalität und erkennt die Relevanz digitaler Vermögenswerte als Geldstellvertreter an.
Und das aus gutem Grund: Das Land war Schauplatz mehrerer hochkarätiger Krypto-Betrugsfälle, die Tausende betreffen, hauptsächlich in Bezug auf Anlagebetrug und Schneeballsysteme.
Das Sicherheitsministerium ist sich dieser Welle der Krypto-Kriminalität bewusst und hat eine Reihe von Werkzeugen vorbereitet, um dagegen vorzugehen. Im Dezember stellte das Ministerium fest, dass die Sicherheitskräfte “unerlaubte Finanzvermittlung durch den Einsatz von Kryptoassets” verhindern sollten und gelobte, möglicherweise kriminelles Verhalten aus deren Nutzung präventiv zu verfolgen.
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Argentinische Behörden erzielten letztes Jahr große Erfolge in Fällen von Krypto-Kriminalität. Im September wurde eine der ersten Krypto-Beschlagnahmen in einer Geldwäscheoperation ausgeführt, die Telefon-Schmuggelaktivitäten und illegale Online-Casinos verknüpfte.
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Auch im Dezember beantragten argentinische Strafverfolgungsbehörden das Einfrieren von 3,5 Millionen USDT, die mit Rainbowex, einem mutmaßlichen Schneeballsystem, verbunden sind. Dies markierte das erste Mal, dass argentinische Rechtsbehörden direkt mit Tether in einem Strafverfahren interagierten und einen Auftrag für dieses Ziel erließen.
