Ein Kryptowährungsbetrug in Höhe von 2,2 Millionen USD, der sich gegen Arbeitssuchende richtete, wurde gestoppt, als der Generalstaatsanwalt von NY die Gelder einfrieren ließ und gefälschte Gebühren sowie nicht nachvollziehbare Transfers aufdeckte.
$2,2 Mio. in Krypto von Generalstaatsanwältin Letitia James eingefroren, um Mittel für Opfer zu sichern
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AG James’ mutiger Schritt friert 2,2 Millionen USD an Krypto-Beute von gefälschten Jobbetrügern ein
Das Büro der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gab letzte Woche bekannt, dass James eine Klage eingereicht hat, um 2,2 Millionen USD in Kryptowährung zurückzufordern, die durch einen raffinierten SMS-Betrug gestohlen wurden, der Personen ins Visier nahm, die nach Möglichkeiten für Fernarbeit suchten. Die Betrüger sendeten unaufgefordert Nachrichten, in denen Jobs mit flexiblen Arbeitszeiten und hoher Bezahlung angeboten wurden, bei denen die Opfer Kryptowährungen kaufen mussten, um teilzunehmen. In der Ankündigung heißt es:
AG James friert 2,2 Millionen USD an Kryptowährungen ein und reicht Klage ein, um New Yorkern, die betrogen wurden, das Geld zurückzuholen.
Zusätzlich zur Rückforderung der Gelder zielt die Klage auf Strafen, Entschädigungen und Schadenersatz sowie ein dauerhaftes Verbot der betrügerischen Aktivitäten der Betrüger ab.
Der Betrug begann mit gefälschten Jobangeboten, bei denen behauptet wurde, die Opfer würden Provisionen verdienen, indem sie Produkte bewerten, um Marktdaten zu generieren. Die Opfer wurden angewiesen, Konten auf legitimen Kryptowährungsplattformen wie Coinbase und Crypto.com zu eröffnen und Stablecoins wie USDC und USDT zu kaufen. Es wurde ihnen gesagt, die Gelder seien erforderlich, um die Daten, die sie generieren, zu „legitimieren“ und ihre Einlagen würden zusammen mit den Provisionen zurückerstattet.
Sobald die Opfer die Kryptowährungen an unhosted Wallets, die von den Betrügern kontrolliert wurden, transferierten, wurden die Gelder praktisch nicht nachvollziehbar. Die Betrüger nutzten gefälschte Websites, die legitime Unternehmen imitierten, um den Prozess glaubwürdig erscheinen zu lassen. Bei dem Versuch der Opfer, ihre Gelder abzuheben, forderten die Betrüger zusätzliche gefälschte Gebühren, wie zum Beispiel „Bonitätsverbesserungen“ oder „Blockchain-Verifizierung“ Gebühren, was zu weiteren Verlusten führte. In einem Fall verlor ein New Yorker Opfer über 100.000 USD.
Eine von der Generalstaatsanwaltschaft geleitete Untersuchung, in Zusammenarbeit mit dem U.S. Secret Service und dem Bezirksstaatsanwalt von Queens County, spürte die gestohlenen Gelder auf. „Meine Kryptowährungseinheit konnte über 2 Millionen USD in gestohlenem Krypto identifizieren und die digitalen Wallets ermitteln, in denen diese Coins gehalten wurden“, sagte die Bezirksstaatsanwältin von Queens, Melinda Katz. In der Ankündigung wird hinzugefügt, dass im Zuge der Untersuchung:
Die OAG sicherte sich die freiwillige Zustimmung und Zusammenarbeit von Tether Limited, um die gestohlenen USDT einzufrieren, und das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Queens erhielt einen Durchsuchungsbefehl, um die im Betrug gestohlenen USDC einzufrieren. Da die Kryptowährung eingefroren wurde, kann sie unter Gerichtsgenehmigung zurückgeholt und den Opfern der Betrüger zurückgegeben werden.
