Zwei chinesische Staatsangehörige wurden am 5. Februar in Thailand verhaftet, nachdem eine gemeinsame thailändisch-chinesische Operation 2,5 Millionen USDT und andere Vermögenswerte im Wert von über 100.000 Dollar beschlagnahmt hatte.
$2,5M in Kryptowertanlagen bei Razzia gegen Betrug in Thailand beschlagnahmt
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Betrugs-Masterminds mit Menschenhandel in Verbindung gebracht
Eine kürzlich durchgeführte gemeinsame Operation der thailändischen und chinesischen Strafverfolgungsbehörden führte zur Beschlagnahmung von USDT-Stablecoins im Wert von 2,5 Millionen Dollar (84 Millionen Baht) von zwei chinesischen Betrugs-Masterminds. Ein Bericht besagt, dass die beiden, Ye Wanyou, 29, und Li Weijia, 30, sich zunächst der Verhaftung widersetzten, bevor sie von Beamten, die am 5. Februar ihre luxuriöse Residenz stürmten, überwältigt wurden.
Neben den digitalen Vermögenswerten stellten Beamte der Huamark-Polizeistation und der Cyber-Taskforce der Polizei auch Vermögenswerte im Wert von 114.285 Dollar und mehr als 11.430 Dollar in bar sicher. Vor der Razzia soll der thailändische Premierminister Paetongtarn Shinawatra führende Polizeibeamte, darunter den nationalen Polizeichef Kitt-rath Phanphetch, angewiesen haben, mit ihren chinesischen Kollegen Kontakt aufzunehmen.
Eine Untersuchung zwei Tage nach den Verhaftungen ergab Beweise, die die beiden chinesischen Staatsangehörigen mit einem Menschenhandelsring in Verbindung bringen, der in der Nähe des Bezirks Mae Sot in der Provinz Tak an der thailändisch-chinesischen Grenze operiert. Die Untersuchung ergab auch, dass die Masterminds ähnliche Operationen in Phnom Penh, Kambodscha hatten und in den Vertrieb betrügerischer Produkte in Thailand verwickelt waren.
Laut einem Bericht der Bangkok Post Bericht wird angenommen, dass die beiden Masterminds führende Mitglieder einer Callcenter-Bande sind, die einen “vom Regen in die Traufe”-Betrug betreiben. Die Taktiken des Betrugs umfassen die Nutzung gefälschter Facebook-Konten der königlich thailändischen Polizei, um ahnungslose Einwohner davon zu überzeugen, dass Betrüger ihr Geld gestohlen haben.
Einwohner, die auf Beiträge in den gefälschten sozialen Medien reagierten, wurde gezeigt, wie die Betrüger die Gelder auf Glücksspielseiten transferiert hatten. Die Betrüger boten dann an, den Opfern zu helfen, die “gestohlenen” Gelder zurückzubekommen, während sie in Wirklichkeit weiter von ihnen stahlen. Diese Taktik ist unter in Thailand ansässigen Betrügern und denen in den Nachbarländern beliebt geworden.
Die Bangkok Post berichtete indes, dass die beiden Masterminds zunächst wegen illegaler Bereitstellung von Bankkonten und dem Verkauf von Telefonnummern angeklagt wurden. Beide bestreiten die Vorwürfe.
