Ein Krypto-Betrugsimperium im Wert von 198 Millionen Dollar, getarnt als KI-Handel, wurde aufgedeckt und entlarvt ein von Luxus getriebenes Pyramidensystem, das sich über den gesamten Globus erstreckte.
$198M Krypto-Illusion? SEC nimmt KI-Handelskönig bei globalem Ponzi-Aufstand ins Visier
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AI Autotrader oder Täuschung? Die SEC enthüllt, was PGI wirklich war
Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gab am 22. April bekannt, dass sie Ramil Palafox, den Gründer von PGI Global, wegen der Durchführung eines umfangreichen Betrugsangebots angeklagt hat, bei dem weltweit ungefähr 198 Millionen Dollar von Investoren gesammelt wurden. Laut der Klage der SEC behauptete PGI Global, ein Krypto-Asset- und Devisenhandelsunternehmen zu sein.
Die Behörde behauptet, dass anstatt Investorengelder für legitime Handelsaktivitäten zu verwenden, Palafox mehr als 57 Millionen Dollar in luxuriöse persönliche Anschaffungen umleitete, darunter hochwertige Fahrzeuge und teure Waren. Der Rest des Investorengeldes wurde angeblich verwendet, um falsche Renditen und Empfehlungsprämien in einem Ponzi-ähnlichen Arrangement auszuzahlen, das 2021 aufgedeckt wurde. Scott Thompson, stellvertretender Direktor des regionalen SEC-Büros in Philadelphia, betonte die täuschende Natur des Plans:
Wie in unserer Klage behauptet, zog Palafox Investoren mit dem Reiz garantierter Gewinne aus raffiniertem Krypto-Asset- und Devisenhandel an, aber anstatt zu handeln, kaufte Palafox sich und seiner Familie Autos, Uhren und Häuser mit Millionen von Dollar der Investorengelder.
Zwischen Januar 2020 und Oktober 2021 bot PGI Global “Mitgliedschafts” -Pakete und Empfehlungsanreize an, die von der SEC als Multi-Level-Marketing-Taktiken beschrieben wurden, die darauf abzielten, zusätzliche Opfer unter der Illusion konstanter Renditen zu rekrutieren.
Die Kommission beschrieb Palafox’ Verwendung von Technik-Jargon und digitalen Asset-Hype als Deckmantel für tiefer gehendes Fehlverhalten. Die SEC führte aus:
In Wirklichkeit waren seine falschen Behauptungen über Fachkenntnisse der Kryptoindustrie und eine angeblich KI-gestützte Auto-Handelsplattform nur eine Tarnung für internationalen Wertpapierbetrug.
Die Klage der Regulierungsbehörde fordert umfassende Strafen, einschließlich “dauerhafter Unterlassungsansprüche, verhaltensbasierter Verfügungen, die Palafox daran hindern, an Multi-Level-Marketing-Programmen, die das Angebot oder den Verkauf von Wertpapieren und Angeboten von Krypto-Assets, die als Wertpapier gekauft oder verkauft werden, verhindern, sowie die Rückerstattung unrechtmäßig erzielter Gewinne mit Vorurteilszinsen und zivilrechtliche Strafen.” Strafrechtliche Verfahren wurden auch vom US-Staatsanwaltbüro im östlichen Distrikt von Virginia eingeleitet. Die Untersuchung der SEC dauert an.
