Kasachstan entfesselt eine umfassende Razzia gegen illegale Krypto-Aktivitäten, beschlagnahmt Millionen an digitalen Vermögenswerten und zielt auf Schattennetzwerke, die Finanzkriminalität fördern.
130 Schatten-Krypto-Plattformen in Kasachstans unbarmherziger Durchgreifen ausgelöscht
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Kasachstan geht gegen unlizenzierte Krypto-Börsen und Finanzkriminalität vor
Regierungen verstärken die Aufsicht über Kryptowährungsmärkte, wobei Kasachstan die Durchsetzung gegen unlizenzierte Handelsplattformen, die mit Finanzverbrechen in Verbindung stehen, verschärft. Der stellvertretende Vorsitzende der Agentur für Finanzüberwachung (AFM), Kairat Bizhanov, hat Berichten zufolge während eines kürzlichen Regierungstreffens offenbart, dass die Behörden 130 illegale Krypto-Börsen, die im Verdacht stehen, kriminelle Einnahmen zu waschen, aufgelöst und 16,7 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten konfisziert haben.
Bizhanov wurde mit den Worten zitiert:
Die Aktivitäten von 130 unlizenzierten Krypto-Börsen, die an der Geldwäsche krimineller Einnahmen beteiligt sind, wurden in diesem Jahr beendet. Virtuelle Vermögenswerte im Wert von 16,7 Millionen US-Dollar wurden beschlagnahmt.
Die Initiative steht im Einklang mit Kasachstans Gesetz über digitale Vermögenswerte, das nur den von der Astana Financial Services Authority (AFSA) lizenzierten und an lokale Banken angeschlossenen Börsen erlaubt, legal zu operieren. Nicht registrierte Plattformen außerhalb dieses Rahmens werden als rechtswidrig angesehen.
Darüber hinaus erklärte er, dass die AFM 81 Schattennetzwerke mit illegalem Umsatz in Höhe von 24 Milliarden KZT (43 Millionen USD) im Jahr 2024 aufgedeckt habe, was anhaltende Risiken im Zusammenhang mit anonymen Bargeldabhebungen verdeutliche.
Die AFM hat in Zusammenarbeit mit dem Justizministerium und dem Ministerium für Künstliche Intelligenz strengere Verifizierungsverfahren für die Unternehmensregistrierung eingeführt, um zu verhindern, dass Briefkastenfirmen für Finanzverbrechen genutzt werden. In den letzten drei Jahren haben die Behörden die Registrierung von 3.600 fiktiven Firmen, die mit 30.000 betrügerischen Transaktionen im Wert von insgesamt 280 Milliarden KZT in Verbindung stehen, widerrufen.
Analysten merken an, dass obwohl die Razzia Kasachstans starke regulatorische Haltung unterstreicht, die Schaffung eines klaren und effizienten Lizenzierungsrahmens das Land als regionales Zentrum für konforme Blockchain-Innovation positionieren könnte.
