$124M-Krypto-Geldwäschesystem in Australien aufgedeckt—Behörden klagen vier Personen an

Masterminds verwandeln Bargeld in Krypto, um Gelder zu verbergen

Eine australische Untersuchung mehrerer Behörden hat in Queensland eine komplexe Geldwäscheoperation zerschlagen, was zu Anklagen gegen vier Personen und der Beschlagnahme von etwa 13,7 Millionen Dollar (21 Millionen AUD) an kriminellen Vermögenswerten führte. Im Mittelpunkt des angeblichen Schemas stand ein Sicherheitsunternehmen, das Berichten zufolge fast 124 Millionen Dollar in Bargeld in Kryptowährung umwandelte, als Teil eines ausgeklügelten Versuchs, illegale Gelder zu verbergen.

Die von der Australian Federal Police (AFP) geleitete Taskforce zur Beschlagnahmung krimineller Vermögenswerte (CACT) fror Immobilien, Bankkonten und Fahrzeuge in ganz Queensland und New South Wales ein, die alle als Erträge aus Straftaten vermutet werden.

Laut einer gemeinsamen Erklärung führten mehr als 70 Beamte der Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) 14 Durchsuchungsbefehle in Brisbane und der Gold Coast aus. AUSTRAC und das australische Steuerbüro (ATO) stellten analytische Expertise zur Verfügung und überwachten landesweite Bargeld-“Dead-Drops”.

Ermittler behaupten, die ausgeklügelte Geldwäscheoperation wurde durch die gepanzerte Transporteinheit eines Sicherheitsunternehmens an der Gold Coast durchgeführt, das ungefähr 124 Millionen Dollar umwandelte, um die Herkunft der Gelder vor den Strafverfolgungsbehörden zu verschleiern. Die Untersuchung der Herkunft dieser Gelder dauert noch an.

Die QJOCTF behauptet, dass das Sicherheitsunternehmen ein komplexes Netzwerk von Bankkonten, Unternehmen, Kurieren und Kryptowährungs-Wallets nutzte, um Millionen zu waschen. Es mischte angeblich Bargeld aus seinen legitimen Geschäftsoperationen mit illegalen Geldern, leitete Geld durch ein Verkaufsförderungsunternehmen und einen Oldtimer-Händler, bevor es Begünstigten in Kryptowährung oder durch Dritte auszahlte.

Darüber hinaus soll das Unternehmen als Fassade gedient haben, um Millionen von Dollar in illegalem Bargeld aus anderen Staaten nach Südost-Queensland zu bewegen, um sie zu waschen. Dieses Bargeld, das Berichten zufolge von organisierten kriminellen Unternehmen generiert wurde, wurde landesweit an Dead-Drop-Standorten hinterlassen. Kuriere sammelten das Bargeld ein und verschickten es als Inlandsfracht auf Flügen nach Queensland, wo die Kuriere des Sicherheitsunternehmens es dann abholten.

AFP Detective Superintendent Adrian Telfer betonte die ausgeklügelte Natur des kriminellen Unternehmens und sagte:

Wir behaupten, diese Organisation habe absichtlich die Quelle, den Wert und die Art ihres illegalen Geldes verschleiert und sich von den Geldern distanziert, um zu vermeiden, von den Behörden geschnappt zu werden.

Telfer lobte die Zusammenarbeit mehrerer Behörden und merkte an, dass “Geldwäscheermittlungen unglaublich herausfordernd sind, aufgrund des komplexen Netzes der Täuschung.”

Detective Acting Superintendent David Briese vom Queensland Police Service hob den gesellschaftlichen Schaden hervor, der durch solche Machenschaften verursacht wird.

“Kriminelle Netzwerke nutzen Geldwäsche, um ihre Gewinne zu legitimieren und legitime Unternehmen auszubeuten, was Gemeinschaften und Wirtschaften schadet. Es befeuert schwere organisierte Kriminalität, die von Drogenhandel und Ausbeutung bis hin zu Betrug und Gewalt reicht,” erklärte Briese.

Laut der Erklärung drohen den vier mit dem Geldwäscheschema in Verbindung stehenden Personen lange Haftstrafen, sollten sie gegen Abschnitte des Strafgesetzbuches und des Crimes Act verstoßen haben.