Die Hongkonger Polizei hat ein grenzüberschreitendes Verbrechersyndikat zerschlagen, das beschuldigt wird, 118 Millionen HK$ (15 Millionen US-Dollar) durch betrügerische Bankkonten gewaschen zu haben. Insgesamt wurden 12 Personen in einer stadtweiten Operation festgenommen, wie die South China Morning Post (SCMP) zuerst berichtete.
12 Verhaftungen in HK, während Beamte einen Geldwäschebetrieb mit 15 Mio. $ in bar und Krypto aufdecken: Bericht
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Verbrechersyndikat rekrutierte Festlandchinesen zur Geldwäsche von Millionen, sagt die Polizei
SCMP berichtete, dass das Hongkonger Commercial Crime Bureau neun Männer und drei Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren bei Durchsuchungen am Donnerstag festnahm und 1,05 Millionen HK$ in bar, über 560 Geldautomatenkarten, Mobiltelefone und Bankdokumente beschlagnahmte. Den Verdächtigen wird Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen.
Betrugsbezogene Straftaten haben in Hongkong zugenommen, mit fast 95.000 gemeldeten Kriminalfällen im letzten Jahr – fast die Hälfte davon steht im Zusammenhang mit Betrug. Die Behörden identifizierten 73 % der 10.000 Festnahmen im Jahr 2024 im Zusammenhang mit Betrug als Inhaber von „Shell-Konten“, die zur Verschleierung illegaler Einnahmen verwendet wurden.
Superintendentin Shirley Kwok Ching-yee erklärte, dass das Syndikat ab Juli 2023 Festlandchinesen rekrutierte, um Shell-Konten bei traditionellen und digitalen Banken zu eröffnen. Die Konten sollen illegalen Geldern aus Betrugsschemata erhalten haben, erklärte sie der Presse.
Die Superintendentin erklärte:
Diese Personen wurden auch angewiesen, andere Bankkarten zu verwenden, um Bargeld abzuheben und dann die Gelder zu einigen virtuellen Anlagebörsen zu transportieren, um sie in Kryptowährung umzuwandeln, als Mittel zur Geldwäsche.
Der Fall folgt einer separaten US-Razzia, bei der 12 Personen wegen eines 263 Millionen Dollar schweren Kryptowährung-Diebstahls und einer Geldwäsche-Verschwörung, die Hacking und Luxus-Einkäufe von 2023 bis 2025 umfasste, angeklagt wurden. In diesem spezifischen Fall behauptete das US-Justizministerium (DOJ), dass Mitglieder der angeblichen Verschwörung ihre Operationen auch nach einigen Festnahmen fortsetzten.
Im Hongkonger Fall betonten die Behörden des Commercial Crime Bureau härtere Strafen für diejenigen, die persönliche Bankdaten vermieten oder verkaufen, und signalisierten damit verstärkte Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, wie SCMP-Reporter Cannix Yau berichtet. Im letzten Jahr warnte die Hongkonger Technologie-Kriminalpolizei-Beratergruppe vor der wachsenden Häufigkeit krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten. Ihre Warnung hob einen beunruhigenden Trend in technikgestütztem finanziellen Fehlverhalten hervor.
