Eine Kryptofirma wurde mit einer Geldstrafe von 1,1 Millionen US-Dollar belegt, weil sie Kunden getäuscht und Mittel missbraucht hat, da die CFTC zunehmende Bedenken bezüglich nicht registrierter Anlagepläne hervorhebt.
$1,1 Mio. Strafe gegen Mosaic Exchange im Krypto-Betrugsskandal verhängt
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CFTC schlägt zu: Betrügerische Kryptofirma verboten, 1,1 Millionen Dollar Strafe verhängt
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Montag bekannt, dass Mosaic Exchange Ltd. und dessen CEO Sean Michael zu über 1,1 Millionen US-Dollar Strafen verurteilt wurden, weil sie ein betrügerisches Handelsprogramm für digitale Vermögenswerte betrieben. Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida erließ am 23. und 30. Dezember 2024 endgültige Standardurteile, nachdem im September 2023 eine Beschwerde der CFTC eingereicht worden war. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, irreführende Anwerbepraktiken anzuwenden und Kundengelder zu veruntreuen, was gegen das Commodity Exchange Act (CEA) verstößt.
Als Teil des Urteils befand das Gericht Mosaic und Michael für ihr Fehlverhalten haftbar. Die CFTC erklärte:
Der Standardurteil Befehl verlangt von ihnen gemeinsam etwa 468.600 US-Dollar als Rückerstattung, 60.980 US-Dollar als Abführung und eine zivilrechtliche Geldstrafe von 660.000 US-Dollar zu zahlen.
“Der Befehl untersagt ihnen außerdem dauerhaft, sich an Handlungen zu beteiligen, die gegen das CEA verstoßen, wie angeklagt, und verbietet ihnen dauerhaft, sich bei der CFTC zu registrieren und an jeglichen von der CFTC regulierten Märkten zu handeln”, fügte der US-Regulierer hinzu.
Zwischen Februar 2019 und Juni 2021 warben die Angeklagten bei 18 Kunden mit falschen Angaben über Gewinnspannen, verwaltete Vermögenswerte und Partnerschaften mit Kryptowährungsbörsen um Gelder. Die CFTC erklärte, dass Beweise zeigten, dass Mosaic seine Leistungskennzahlen erfunden hatte, während Michael Kundengelder für persönliche Ausgaben wie Reisen und Essen verwendete.
Die CFTC bekräftigte ihr Engagement zum Schutz von Investoren und riet der Öffentlichkeit, die Registrierung von Firmen über die Datenbank der National Futures Association zu überprüfen, bevor sie investieren. Verdächtige Aktivitäten können der CFTC über eine Hotline oder ihr Whistleblower-Programm gemeldet werden, das monetäre Belohnungen für umsetzbare Tipps bietet. Die Behörde betonte, dass Betrug mit nicht registrierten Firmen, die Investitionen in Warentermingeschäfte anbieten, ein wachsendes Problem darstellt und forderte die Öffentlichkeit auf, Vorsicht walten zu lassen.
