En mystisk handler kendt som “Hyperliquid whale”, der har tjent cirka 20 millioner dollars gennem høj-gearing kryptohandler, er blevet forbundet med ulovlige aktiviteter, herunder kasino udnyttelser og phishing-skemer, ifølge en undersøgelse af onchain detektiv ZachXBT.
ZachXBT afslører Hyperliquid Whales $20M fortjeneste fra ulovlige midler og kasino-udnyttelser
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Fra Kasino Udnyttelser til Krypto Gevinster: Hyperliquid Whales $20M Rejse Afsløret
En ny undersøgelse af onchain analytiker ZachXBT har afsløret den påståede identitet og aktiviteter af en højt profileret handler kendt som “Hyperliquid whale”, der har samlet omkring 20 millioner dollars i overskud gennem højt gearede kryptohandler i løbet af de seneste måneder.
Handleren, der opererede under wallet-adressen 0xf3f, blev berygtet for to betydelige onchain handler: et 10 millioner dollar overskud fra en 50X gearet ethereum og bitcoin (BTC) lang position lige før en større krypto-meddelelse fra præsident Trump og et 9 millioner dollar overskud fra en 40X gearet bitcoin kort position.
ZachXBT sporede hvalens aktiviteter til en klynge af wallets forbundet med forskellige online kasinoer, herunder Roobet, Binance og Gamdom, samt phishing-skemer. En af walletene blev identificeret som gebyrmodtageren for et phishing-websted i januar 2025. Desuden modtog walleten $17.100 fra en anden phishing-operation tidligere samme måned.
Yderligere undersøgelser afslørede, at de midler, der blev brugt til disse høje gearing-handler, stammer fra en input-valideringsudnyttelse på et kasinospil. ZachXBT identificerede en Telegram-konto knyttet til udnyttelsen, som havde postet i GMX-relaterede grupper og søgte hjælp. Kontoen blev senere slettet, men ikke før ZachXBT forbandt den med Hyperliquid whale’s aktiviteter.
Undersøgelsen afslørede også en betaling fra hvalen til en person, der opgav et britisk telefonnummer. Offentlige registre knyttede nummeret til William Parker, en kendt bedrager tidligere arresteret for at stjæle 1 million dollars fra to kasinoer i 2023. Parker, der tidligere gik under navnet Alistair Packover, har en historie med svindel og spillemæssige forbrydelser tilbage til de tidlige 2010’ere.
ZachXBT’s fund antyder, at Hyperliquid whale’s $20 millioner vindfald blev bygget på en grundlag af ulovlige aktiviteter, herunder kasino udnyttelser og phishing-skemer. På presstidspunktet den 20. marts har handleren en lang position på meme-mønten MELANIA og har ikke været målrettet BTC eller ETH siden tidligere på ugen.
