USDT brugt til at hvidvaske $4 millioner i banktyveri i Kenya, siger rapporten

Efterforskninger indikerer, at USDT var central i hvidvaskningsprocessen, hvor midler blev overført til flere offshore-wallets, hvilket komplicerer indsatsen for at inddrive det stjålne beløb. Direktoratet for Kriminal Efterforskning (DCI) har iværksat en undersøgelse i samarbejde med bankens cybersikkerhedsteam, med forventede arrestationer snart. Bruddet rejser bekymringer om interne adgangskontroller og IT-styring, især mens bankerne bevæger sig mod digitale tjenester. Kenyas Finansielle Intelligenscenter havde tidligere advaret om virtuelle aktivtjenesteudbydere for at lette tvivlsomme transaktioner, og denne sag kan muligvis føre til reguleringsreformer under kapitalmarkedslovens (ændringsforslag) lovforslag. Dog er regulering alene måske ikke tilstrækkelig; banker og fintechs skal forbedre deres risikostyringsrammer for effektivt at imødegå voksende trusler.