USA dømmer indisk statsborger til fængsel for $20 mio. kryptovalutavaskningsordning

Kryptovaluta-hvidvaskningsplan ender med fængselsdom

Den amerikanske Justitsministeriet (DOJ) meddelte den 17. januar, at Anurag Pramod Murarka, en 30-årig indisk statsborger, er blevet dømt til 121 måneders fængsel for sin involvering i en kryptovaluta-baseret hvidvaskningskonspiration. Den amerikanske distriktsdommer Gregory Van Tatenhove afsagde dommen efter Murarkas operation, som muliggjorde hvidvaskning af over 20 millioner dollars i kryptovaluta-udbytte forbundet med kriminelle aktiviteter. Murarka, der brugte aliaser som “elonmuskwhm” og “la2nyc,” opererede som en international virtuel valuta-sælger på darknet-platforme, ved hjælp af krypteret kommunikation til at koordinere ulovlige transaktioner.

DOJ afslørede, at Murarkas operation var centreret om kryptovaluta-transaktioner for at skjule oprindelsen af midler opnået gennem forbrydelser som hacking og narkotikahandel. Efter at have fastsat valutakurser med sine klienter, instruerede Murarka dem om at sende kryptovaluta til specifikke wallet-adresser. DOJ forklarede:

Når valutakursen var fastsat, dirigerede Murarka, beliggende i Indien, sine kunder til at sende kryptovaluta til visse kryptovaluta-adresser. Murarka arbejdede derefter gennem en kompleks, forudarrangeret hawala- operation, der havde udspring i Indien, for at sørge for kontanter til sine medarbejdere i USA.

“Murarkas netværk af medarbejdere i hele USA og udlandet ville samle kontanter fra Murarkas hawala-forbindelser og derefter pakke kontanterne på forskellige måder, herunder mellem siderne af bøger og forseglede i flere konvolutter, før de sendte pengene til kunden,” fortsatte Justitsministeriet. Denne proces gjorde det muligt for ham at udnytte kryptovalutaens anonymitet, samtidig med at han administrerede sit hawala-netværk til kontantdistribution.

Efter hans anholdelse overtog FBI kontrol over Murarkas kryptovaluta-hvidvaskningsoperation for yderligere at afmontere netværket. Den undercover-operation genvandt millioner i kryptovaluta-udbytte, forhindrede overtagelser af finansielle konti, og førte til konfiskering af falske stoffer og udstyr. “Den anklagede bistod utallige andre kriminelle, mens de forsøgte at skjule deres stjålne penge og ulovlige narkotika-udbytte,” sagde den amerikanske anklager Carlton S. Shier, IV. DOJ understregede, at Murarka skal afsone mindst 85% af sin straf og vil forblive under tilsyn af prøvetid i tre år efter løsladelse.