USA søger at konfiskere millioner i krypto fra en Binance-konto og anklager wiresvindel og hvidvaskning af penge i forbindelse med et bedragerisk investeringsprogram.
USA beslaglægger millioner i krypto med forbindelser til Binance—Feds afslører global bedrageriring
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Den amerikanske regering bevæger sig mod at konfiskere krypto, beslaglagt fra Binance-konto
Den amerikanske regering har indledt en civil konfiskationsaktion mod kryptovalutaer beslaglagt fra en Binance-konto, anklaget for deres involvering i wiresvindel og hvidvaskning af penge. Sagen, indgivet i den amerikanske distriktsdomstol for distriktet Massachusetts den 19. februar, involverer digitale aktiver, der blev beslaglagt i oktober sidste år. Klagen opregner flere kryptovalutaer, samlet omtalt som de tiltaltes ejendom:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, og 319008151.01 PEPE beslaglagt fra en Binance-konto tilknyttet bruger ID XXXXX3280, omkring den 25. oktober 2024.
Ifølge en erklæring fra specialagent Katrina P. Caulfield fra den amerikanske Secret Service blev kryptovaluta-midlerne sporet tilbage til bedrageriske aktiviteter, der involverede et svindelnummer forklædt som en investeringsplatform kaldet Trade Propel.
Klagen beskriver, hvordan ofre blev lokket gennem en Facebook-gruppe kaldet “Financial Independence Forum”, hvor de blev overbevist om at investere i, hvad der så ud til at være en lukrativ kryptovaluta-handelsmulighed. Et af ofrene, identificeret som Offer-1, overførte 1.33 BTC under vejledning af en person, der brugte navnet “Tom Sheldon Haley”. Yderligere undersøgelser afslørede, at Trade Propel-webstedet var bedragerisk og falsk associerede sig med legitime finansielle institutioner og blev flaget i flere bedragerirapporter.
Regeringen hævder, at de beslaglagte aktiver er udbytte fra wiresvindel og var involveret i hvidvaskningsordninger. Midlerne blev flyttet gennem forskellige mellemliggende tegnebøger, før de blev indsat på Binance-kontoen registreret til Avwerosuo Omokri, tilknyttet et nigeriansk pas.
Konfiskationsansøgningen søger en retskendelse om formelt at beslaglægge aktiverne og distribuere dem i henhold til føderal lov, med henvisning til behovet for at nedbryde bedrageriske ordninger, der udnytter kryptovaluta-platforme. Retsdokumentet siger:
Retten har fundet sandsynlig grund til konfiskation af de tiltaltes ejendom.
