USA anklager Gotbit-grundlægger Aleksei Andriunin for bedrageri og markedsmanipulation

Kode for Wash Trading Crypto-transaktioner

Aleksei Andriunin, 26, grundlægger af kryptovalutabørsen Gotbit, er blevet udleveret til USA for at møde anklager om manipulation af kryptovalutamarkeder på vegne af kunder. En erklæring udgivet af U.S. Attorney’s Office for District of Massachusetts sagde, at Andriunin, som blev arresteret i Portugal den 8. oktober 2023, havde sin første retsoptræden den 25. februar.

En føderal storjury i Boston anklagede efterfølgende Andriunin, en russisk statsborger, for anklager, herunder elektronisk bedrageri og sammensværgelse med henblik på markedsmanipulation og elektronisk bedrageri. Juryen anklagede også Gotbit og to direktører, Fedor Kedrov og Qawi Jalili.

I erklæringen beskylder amerikanske embedsmænd Gotbit-grundlæggeren for at levere markedsmanipulationstjenester til flere kryptovalutavirksomheder, herunder dem baseret i USA. Det tilføjes, at Gotbit-grundlæggeren havde indrømmet at have udviklet en kode til “wash trade” kryptovalutaer for kunstigt at opblæse handelsvolumener af kryptovalutaer “listet” på Coinmarketcap.

Sammen med Gotbit-medarbejdere siges Andriunin at have markedsført og efterfølgende tjent millioner af dollars for leverede tjenester.

“Andriunin og Gotbits medarbejdere, herunder Jalili (Gotbits salgsdirektør) og Kedrov (Gotbits direktør for markedsdannelse), har angiveligt markedsført disse wash trading-taktikker til potentielle kunder og forklaret, hvordan Gotbit brugte flere konti til at undgå opdagelse af wash trades på den offentlige blockchain. Gotbit har angiveligt udført wash trades til en værdi af millioner af dollars på vegne af kunder og modtog titusinder af millioner af dollars i indtægter i forbindelse med disse svigagtige tjenester. Det hævdes, at Andriunin overførte millioner af dollars af Gotbits indtægter til sin personlige Binance-konto,” sagde U.S. Attorney’s erklæring.

På anklagen om elektronisk bedrageri står Andriunin over for en maksimal fængselsstraf på 20 år og en bøde på op til $250,000 ‘eller dobbelt så meget som den samlede gevinst eller tab fra forbrydelsen, erstatning og konfiskation.’ For sammensværgelsen med henblik på markedsmanipulation og elektronisk bedrageri står Gotbit-grundlæggeren over for fem års fængsel og op til tre års prøveløsladelse.