US Treasury bevæger sig for at konfiskere 127.271 BTC fra kinesisk statsborger bag globalt bedrageri-netværk

U.S.A. søger beslaglæggelse af 12 mia. dollars i Bitcoin forbundet til “Svineopdræt”-svindelkongen Chen Zhi

Ifølge meddelelsen, har Finansministeriets Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), i samarbejde med Det Forenede Kongeriges Foreign, Commonwealth, and Development Office, udpeget Prince Group som en transnational kriminel organisation og afskåret relaterede enheder fra det amerikanske finansielle system. Myndighederne siger, at Prince Group har været ansvarlig for svindel i industriel skala og menneskehandel i Sydøstasien.

Ifølge Finansministeriet har amerikanske borgere mistet mere end 16 milliarder dollars til online investeringssvindel i de seneste år, hvor omkring 10 milliarder dollars blev stjålet alene i 2024. Meget af denne aktivitet, sagde afdelingen, kan spores til sydøstasiatiske operationer som Prince Group, der angiveligt drev bedrageriske investeringsplatforme, der målrettede ofre gennem langsigtede relationer før de forsvandt med deres penge.

FinCEN’s seneste handling har også afsluttet en regel under Section 311 i USA Patriot Act for at blokere Huione Group – et Cambodia-baseret finansielt konglomerat – fra det amerikanske finansielle system. Agenturet sagde, at Huione hvidvaskede mere end 4 milliarder dollars i ulovlige provenue mellem 2021 og 2025, inklusive kryptovaluta fra nordkoreanske hackerangreb og online svindelnumre.

Finansministeriet identificerede Chen Zhi, 38, som lederen af Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO). Afdelingen påstod, at Chen og hans netværk driver “svindelkomplekser” i Cambodia, som involverer tvangsarbejde, tortur og seksuel udnyttelse. Disse komplekser lokker angiveligt arbejdere med falske jobtilbud, før de tvinger dem til at udføre bedrageri mod ofre over hele verden.

Efterforskere har også knyttet Chens netværk til avanceret ejendom, bankvirksomhed og bitcoin mining ventures brugt til at skjule ulovlige provenue. Wei Qianjiang, en af Chens samarbejdspartnere, rapporteres at have administreret Warp Data Technology Lao Sole Co., en Laos-baseret bitcoin mining operation, der kanaliserede digitale aktiver ind i tegnebøger kontrolleret af Chen Zhi.

Som en del af det koordinerede angreb blokerede Finansministeriet 146 mål forbundet med Prince Group, herunder offshore skalfirmaer og luksusresortprojekter i Palau, mens U.S.A. og U.K. fortsætter bestræbelser på at nedbryde organiserede svindelnetværk, der udnytter vestlige investorer.

FAQ 🧭

• Hvad er Prince Group TCO?
  En Cambodia-baseret transnational kriminel organisation ledet af Chen Zhi, anklaget for global online svindel og menneskehandel.
• Hvorfor beslaglægger U.S.A. 127.271 bitcoin?
  Myndighederne hævder, at bitcoin blev brugt til at hvidvaske provenue fra “svineopdræt” investeringssvindel.
• Hvad er Huione Groups rolle i sagen?
  Gruppen er anklaget for at have hvidvasket 4 milliarder dollars i ulovlige kryptotransaktioner knyttet til svindelnumre og nordkoreanske cyberrøverier.
• Hvem koordinerede indsatsaktionen?
  USA’s finansministerium, FinCEN, og U.K.’s udenrigsministerium sanktionerede de involverede enheder og individer fælles.