Sani, en forsker og ejer af timechainindex.com, designede en interaktiv platform, der omhyggeligt dokumenterer tidslinjen for den amerikanske regerings beslaglagte bitcoin, ved at udnytte onchain data til at spore dens ophobning og forvaltningshistorie. Portalen tilbyder dybdegående indsigt i, hvordan føderale agenturer har håndteret disse beholdninger, hvilket omformer offentlighedens forståelse af kryptovaluta governance.
US Regeringens Bitcoin-beholdninger: En Rettsmedicinsk Tidslinje af Beslaglæggelser og Salg
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Timechainindex-grundlæggeren afkoder beslaglæggelserne: En tidslinje over amerikanske regerings bitcoin-forholdelser
Med tiden har den amerikanske regering samlet en betydelig mængde bitcoin gennem ejendomsbeslaglæggelser knyttet til cyberkriminalitet og ulovlige økonomiske operationer, især dem forbundet med Silk Road darknet-markedspladsen (DNM) og Bitfinex-brechen i 2016. I et opslag på det sociale medieplatform X detaljerede timechainindex.com-grundlæggeren Sani, at føderale myndigheder har taget 394.759 BTC i besiddelse.
“Til dato har regeringen konfiskeret i alt 394.759 BTC, hvoraf 195.586 BTC er blevet auktioneret eller solgt, hvilket har genereret ca. $2,61 milliarder i indtægter,” skrev Sani på X.
Han tilføjede:
Dog udgør de mistede profitter fra disse salg hele $14,82 milliarder baseret på de aktuelle værdier.
Sani’s hjemmeside med titlen: U.S. Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com) viser FBI’s tilbageerobring af 94.643,66 BTC fra Bitfinex-hacket i 2016, en mængde der forbliver fuldstændig i føderal varetægt. Ligeledes udgør de konfiskerede aktiver fra en person forbundet med Silk Road i alt 69.370,18 BTC, hvoraf ingen er blevet solgt eller auktioneret. En anden tranche på 15.085,22 BTC, sporet til en Bitfinex-hacker, forbliver stort set uberørt, bortset fra en ubetydelig auktion af 0,0033 BTC.
Justitsministeriets Silk Road-relaterede beslaglæggelser udgør 49.849,04 BTC, med 40.049,05 BTC allerede auktioneret, hvilket efterlader en saldo på 9.799,99 BTC. I mellemtiden konfiskerede en separat Bitfinex-hacker 4.872,49 BTC, hvor kun 2,44 BTC blev auktioneret, hvilket bringer den resterende sum til 4.870,05 BTC. Ryan Farace, dømt for sin involvering i en ulovlig narkotikaoperation, fik beslaglagt 2.933,65 BTC, heraf 58,74 BTC auktioneret, hvilket efterlader myndighederne i besiddelse af 2.874,90 BTC.
Myndighederne tog også kontrol over 3.092,80 BTC fra Potapenko og Turogin, to individer impliceret i bedragerisk aktivitet, auktionerer 1.361,30 BTC, mens de holder på 1.731,50 BTC. I FTX-Alameda-sagen konfiskerede embedsmænd 682,33 BTC, hvoraf ingen er blevet solgt. Ligeledes forbliver 97,34 BTC beslaglagt fra en enhed ved navn Sae-Heng stort set intakt, bortset fra et minimalt salg på 0,00009 BTC.
Yderligere beslaglæggelser inkluderer 23,66 BTC fra Shakeeb Ahmed, med 7,50 BTC auktioneret og 16,16 BTC stadig tilbageholdt. Ross Ulbricht, grundlæggeren af Silk Road, frafaldt 144.343,55 BTC, hvor næsten alt—144.342,31 BTC—er blevet likvideret, hvilket efterlader kun 1,23 BTC. I mellemtiden forbliver 0,33 BTC knyttet til Miguel Villanueva usolgt, og DarkSide ransomware-gruppens beslaglæggelse på 69,61 BTC resulterede i auktionen af 69,60 BTC, hvilket efterlader kun 0,00099 BTC tilbage.
Myndighederne beslaglagde også 1.896,44 BTC fra Alexandre Cazes, en figur forbundet med Alphabay darknet-markedet, hvor næsten hele summen er solgt, hvilket efterlader kun 0,00003 BTC. Forskellige andre beslaglæggelser bidrog med yderligere 1.967,43 BTC, hvoraf kun 0,000006 BTC forbliver. Bemærkelsesværdigt er Banmeet Singh, der frafaldt 3.940,28 BTC, Gery Shanlon 203,95 BTC, Edward Cantor 24,00 BTC, James Zhong—knyttet til en Silk Road-hack—1.501,23 BTC, og Gary Harmon 161,61 BTC, som alle er blevet fuldt auktioneret.
Endelig fik Gaurang S. Sharma beslaglagt 0,50 BTC, hvor hele beløbet blev auktioneret, hvilket markerer afslutningen på en omfattende række bitcoin-konfiskationer udført af amerikanske retshåndhævende myndigheder. Sani’s hjemmeside indikerer, at fra pressetid kl. 9 om morgenen ET den 7. marts 2025, beholder den amerikanske regering kontrol over 199.172,91088933 BTC, med en anslået værdiansættelse på $17,87 milliarder.
