US Crypto Exchanges en 'Blind Spot' i Nordkoreansk Hvidvaskningsskema

Amerikanske Børser Bruges til Hvidvaskning af Midler

Ifølge online kryptosvindel-efterforsker ZachXBT er i alt 16,58 millioner dollars blevet betalt til nordkoreanere, der er ansat som udviklere i forskellige projekter og virksomheder siden årets start. ZachXBT vurderer, at kompensationen betalt til disse nordkoreanske informationsteknologimedarbejdere (ITWs) ligger mellem 3.000 og 8.000 dollars, hvilket giver et antal mellem 345 og 920.

I et X indlæg, hvor efterforskningens resultater deles, sagde efterforskeren, at modsat populære misforståelser bruger disse arbejdstagere amerikanske-basere kryptobørser til at hvidvaske midlerne.

“En almindelig misforståelse er, at amerikanske børser har strengere KYC/AML-krav end offshore-konkurrenter. DPRK ITWs har et stigende antal konti knyttet til amerikanske børser som Coinbase eller Robinhood. MEXC forbliver et populært valg for ITWs til at hvidvaske midler on-chain,” udtalte efterforskeren.

ZachXBT bemærkede også, at mens Binance var deres foretrukne platform for nogle år siden, har forbedringer i detektion og privat industriens samarbejde, der fører til beslaglæggelse, gjort kryptobørsen mindre attraktiv.

De seneste resultater ser ud til at understøtte tidligere rapporter, der foreslog, at nordkoreanske operatører, der udgav sig som freelanceudviklere på udkig efter job, havde sikret beskæftigelse i kryptovaluta- og Web3-virksomheder. En rapport udgivet i maj af DTEX hævdede, at operatørerne kanaliserede kryptovaluta tilbage til Nordkorea for at finansiere sine militære ambitioner.

Nogle andre rapporter hævdede ligeledes, at de nordkoreanske operatører primært målrettede krypto- og Web3-virksomheder. Imidlertid sagde ZachXBT, at hans undersøgelse, udført i de sidste seks måneder, viste, at traditionelle teknologivirksomheder også havde nordkoreanske ITWs ansat. Han fortsatte med at forklare, hvorfor konsekvenserne er endnu mere alvorlige for ikke-krypto-virksomheder.

“Ulempen ved fiat er, at du ikke kan spore midler tilbage til virksomheden for at advare dem, mens når ITWs bliver betalt med krypto, gør det al aktivitet on-chain sporbar. Fremkomsten af neobanker og fintech med stablecoin-integrationer har gjort det nemt for DPRK ITWs at on-rampe fiat til krypto,” konkluderede ZachXBT.

Efterforskeren argumenterede samtidig, at nordkoreanske operatører primært sikrede sig beskæftigelse, fordi de var “billige.”