Tyrkiet Strammer Kryptoreguleringer, Giver CMB Opsyn

FATF’s Grålisteproblem

Tyrkiet har afsløret nye kryptovalutaregler, der giver Kapitalmarkedstilsynet (CMB) fuld kontrol over kryptoplatforme. Reglerne fastsætter også forpligtelser, som kryptoaktivtjenesteudbydere (CASP’er) skal opfylde, før de starter operationer, samt kravet om at forsikre kryptoaktiver, der tilhører brugerne.

Offentliggørelsen af et kommunike om regler for digitale aktiver kommer lidt over et år efter, at Tyrkiets finansminister Mehmet Simsek sagde, at CMB ville være ansvarlig for at føre tilsyn med kryptovirksomheder. Som rapporteret af Bitcoin.com News på det tidspunkt, var etableringen af et reguleringsregime for kryptovalutaer en af de betingelser, Tyrkiet skulle opfylde for at komme af Financial Action Task Force (FATF) grålisten.

Forud for offentliggørelsen af de nye regler siges Tyrkiets mangel på love om krypto at have hæmmet landets evne til at overvåge og regulere strømmen af digitale aktiver. Fraværet af sådanne love så kriminelle og terrorister udnytte regulatoriske huller til at hvidvaske penge og finansiere ulovlige aktiviteter ved hjælp af kryptovalutaer.

Udover at blive tilføjet til FATF’s gråliste har Tyrkiet oplevet sin del af kryptosvindel, som nogle kritikere forbinder med manglen på love, der regulerer kryptobranchen. Under det nyligt annoncerede juridiske regime vil grundlæggere, der ønsker at lancere og operere som CASP’er, være forpligtet til at opfylde specifikke kriterier, herunder økonomisk integritet og en ren juridisk rekord. Manglende opfyldelse af de fastsatte kriterier kan resultere i, at CMB nægter at udstede en driftslicens.

Loven kræver også, at CASP’er opfylder fastsatte kapitalkrav, hvor kapitalen skal betales kontant.

“Stiftelseskapitalen må ikke være mindre end det beløb, der fastsættes af bestyrelsen, forudsat at den ikke er mindre end det minimum kapitalkrav, der er forudset i overensstemmelse med bestyrelsens regler om kapitaltilstrækkelighed for kryptoaktivtjenesteudbydere, hele kapitalen skal betales kontant og egenkapitalen må ikke være mindre end dette beløb,” hedder det i kommunikeet.

Under de nye regler er CMB bemyndiget til at udstede straf for overtrædelser eller forseelser fra operatørernes side af CASP’er. Straffen kan variere fra tilbagekaldelse af en driftslicens til diskvalifikation af enkeltpersoner fra at besidde stillinger i en CASP.