Tolv personer med tilknytning til Onecoin idømt straf i Argentina

Onecoins argentinske afdeling idømt over 71 års fængsel

Mens Onecoin, et af de største Ponzi-svindelnumre i kryptovalutahistorien, eksploderede i 2019, foregår der stadig retssager mod personer med tilknytning til operationen.

Den argentinske gren af Onecoin, bestående af 12 personer, blev idømt op til 9 års fængsel, efter at gruppen tilstod deres involvering i svindelnummeret. Fredag den 13. afsagde den 10. straffedomstol i Córdoba domme til:

• Edgar Moreno (55), 6 år og 11 måneder.
• Ricardo Beretta (55), 7 år.
• Alejandro Taylor (54), 9 år.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 år og 11 måneder.
• Mariana Noel López (44), 3 år og 10 måneder.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 år.
• Andrés Matías Lopez (42), 6½ år.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 års betinget straf.
• Nancy Díaz (66), 3 års betinget straf.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 år og 11 måneder.
• Daniel Cornaglia (45), 6½ år.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 år.

Retten pålagde dem også at betale 82.000 dollars i erstatning til sagsøgerne. Taylor, der ikke bidrog til at dække rettens erstatningsbeløb, fik den langt længste straf, idet han erkendte at have millioner og på et tidspunkt at have ejet over 12 luksusbiler.

De fleste af de dømte blev anholdt i 2020, efter at landet havde modtaget en klage fra et offer, der havde givet omkring 70.000 dollars til gruppen i 2018. Der verserer stadig en anden Onecoin-sag ved domstolene, der involverer et netværk af bankansatte, der hvidvaskede penge fra svindlen og fik dem ud af landet.

Ruja Ignatova, grundlæggeren af Onecoin-svindlen, som modtog over 4,5 milliarder dollars i investeringer, er stadig på fri fod. Ignatova er opført som en af FBI's ti mest eftersøgte flygtninge, men der er modstridende rapporter om hendes mulige opholdssted.

Mens FBI oprindeligt erklærede, at hun kunne være rejst til De Forenede Arabiske Emirater, Bulgarien, Tyskland, Rusland, Grækenland og/eller Østeuropa ved hjælp af et tysk pas, tyder andre rapporter på, at hun allerede kunne være død i 2018.

Et bulgarsk websted ved navn Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) hævder, at Ignatova blev parteret og smidt i Det Ioniske Hav på ordre fra en narkobaron.

Ofte stillede spørgsmål

• Hvad skete der med Onecoin-operatørerne i Argentina? En domstol i Córdoba dømte 12 personer fra den lokale afdeling til op til ni års fængsel for deres rolle i Ponzi-svindlen.

• Hvilke økonomiske sanktioner pålagde den argentinske domstol? Ud over fængselsstraffen blev de dømte operatører pålagt at betale 82.000 dollars i kollektiv erstatning til de svindlede sagsøgere.

• Hvorfor fik Alejandro Taylor den hårdeste lokale dom? Taylor fik ni år, fordi han nægtede at bidrage til den domstolsordnede erstatningsfond på trods af sin indrømmede formue.

• Er den globale grundlægger af Onecoin-svindlen i forvaring? Grundlæggeren Ruja Ignatova er stadig eftersøgt af FBI, selvom ubekræftede rapporter tyder på, at hun muligvis blev myrdet i 2018.