Thailand intensiverer kampen mod mulekonti i digitale aktiver

Bekæmpelse af Muldyre-konti i Kryptovalutaindustrien

Thailands kabinet har godkendt betydelige ændringer i loven om digitale aktiver og loven om cyberkriminalitet med det formål at styrke nationens forsvar mod cyberkriminalitet og brugen af “muldyre-konti” inden for det digitale aktivområde. Dette skridt kommer, da Thailand intensiverer sine bestræbelser på at beskytte offentlige finansielle transaktioner og bekæmpe online fupnumre. Begge love træder i kraft ved deres offentliggørelse i regeringsgazzetten.

Ifølge en udtalelse søger ændringerne at styrke samarbejdet mellem finansielle institutioner, digitale virksomheders virksomheder og regulerende organer. Et centralt fokus er at slå ned på digitale aktivmuldyre-konti, som bruges til at facilitere ulovlige aktiviteter.

Pornanong Budsaratragoon, generalsekretær for Securities and Exchange Commission (SEC), fremhævede de samarbejdende bestræbelser mellem hans organisation, Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO) og digitale aktievirksomheder i udviklingen af industristandarder for at bekæmpe disse konti. Denne initiativ siges at spejle banksektorens foranstaltninger mod traditionelle bankmuldyre-konti.

Ifølge udtalelsen vil den ændrede ramme muliggøre hurtigere informationsudveksling mellem relevante agenturer og forbedre evnen til at screene og suspendere mistænkelige transaktioner. Det introducerer også en sortliste over personer og digitale aktivtegneadrer, der er knyttet til cyberkriminalitet. Dette forhindrer effektivt dem i at udføre transaktioner med registrerede digitale aktivvirksomheder.

Et væsentligt aspekt af ændringerne er det delte ansvar pålagt kommercielle banker, telekomudbydere, sociale medieplatforme og digitale aktivvirksomheder for skader forårsaget af cyberkriminalitet, hvis de undlader at overholde regulatoriske standarder. Desuden står individer, der åbner eller tillader deres digitale aktivkonti at blive brugt til cyberkriminalitet, over for op til tre års fængsel og en bøde på op til 8.857 dollars (300.000 baht).

Under det nye regime er Ministeriet for Digital Økonomi og Samfund nu autoriseret til hurtigt at blokere hjemmesider og applikationer fra udenlandske platforme, der henvender sig eller reklamerer for tjenester til thailandske investorer. Denne foranstaltning sigter mod at forhindre, at disse platforme bruges til hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter.

SEC har præciseret definitionen af opfordrende aktiviteter i Thailand, som omfatter at tilbyde thailandske baht-betalingsmuligheder, modtage betalinger gennem thailandske bankkonti og bruge det thailandske sprog på platforme. Denne præcisering forventes at styrke SEC’s håndhævelseskapacitet mod udenlandske børser.

“SEC vil samarbejde med Ministeriet for Digital Økonomi og Samfund og relevante agenturer, herunder TDO og digitale aktivvirksomheder, for at gennemføre de nævnte love for at forbedre effektiviteten i at forhindre brugen af digitale aktiver som et middel til hvidvaskning af penge og for at reducere offentlig skade fra online forbrydelser,” udtalte Budsaratragoon.