Sydkoreas FSC Udvider Rejsereglen, Strammer Kontrollen med Kryptotransaktioner

Udvidelse af ‘Rejsereglen’ og Styrkelse af Overvågning

Den sydkoreanske regering forbereder en storstilet indsats mod ulovlige aktiviteter inden for markedet for virtuelle aktiver. Formand for Financial Services Commission (FSC), Lee Eok-won, annoncerede omfattende reguleringsplaner, herunder udvidelsen af rejsereglen og et kritisk nyt tiltag for at forbyde personer med alvorlige kriminelle poster fra at blive majoritetsaktionærer i virksomheder med virtuelle aktiver.

Læs mere: Lovforslag forsøger at forpligte sydkoreanske lovgivere til at erklære kryptovaluta aktiver

Lee Eok-won afslørede reformerne under Financial Intelligence Unit (FIU)’s 19. Anti-Hvidvaskningsdag ceremoni og sagde, “Vi vil streng håndhæve foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, der udnytter transaktioner med virtuelle aktiver.”

I øjeblikket er sydkoreanske børs for virtuelle aktiver forpligtede til at indsamle afsender- og modtageroplysninger for kryptovaluta-transaktioner, der overstiger cirka $730 (1 million won) under rejsereglen. Den nye plan er at udvide denne regulering til at omfatte transaktioner under denne grænse. Dette har til formål at forhindre kriminelle i at omgå nuværende regler ved at opdele større summer i flere små transaktioner.

FSC-chefen understregede også strengere håndhævelse mod internationale transaktioner og sagde, “Vi vil forhindre transaktioner med virtuelle aktiver med udenlandske børser, der udgør en høj risiko for hvidvaskning af penge.”

Nyt ‘Forebyggende Kontoindfrysningssystem’

Ifølge en lokal rapport vil personer med kriminelle poster for lovovertrædelser som stofmisbrug eller skatteunddragelse blive forhindret i at blive majoritetsaktionærer. Systemet vil også blive suppleret med krav om verifikation af økonomisk status og sociale kreditkrav under registreringsprocessen for virksomheder med virtuelle aktiver. Disse foranstaltninger er designet til at sikre, at ledelsen og ejerskabet af børser for virtuelle aktiver er fri for kriminel indflydelse og økonomisk stabile.

For at bekæmpe flugten af kriminelle udbytter under efterforskninger indfører FIU et “forebyggende kontoindfrysningssystem.” Denne foranstaltning vil give myndighederne mulighed for straks at suspendere konti, som formodes at indeholde midler brugt til forbrydelser. For at minimere ulejligheden for offentligheden bekræftede formanden, at de målrettede forbrydelser vil være begrænset til alvorlige forbrydelser mod offentligheden, såsom narkotikaforbrydelser og spil.

FIU planlægger at annoncere de endelige detaljer om denne omfattende reformpakke i første halvdel af næste år og indsende en revision til den specifikke finansielle informationslov (Special Funds Act) til Nationalforsamlingen. For at sikre hurtig etablering af systemet planlægger regeringen også at styrke FIU-organisationens kapacitet. Endelig vil advokater, revisorer og skatterådgivere blive inddraget i samarbejde for at etablere robuste anti-hvidvaskningssystemer på tværs af deres respektive professioner.

FAQ ❓

• Hvilke nye kryptoregler indfører Sydkorea? FSC vil udvide rejsereglen til at omfatte mindre transaktioner under 1 million won.
• Hvem er forhindret i at eje kryptovirksomheder? Personer med alvorlige kriminelle poster, som stofmisbrug eller skatteunddragelse, kan ikke være majoritetsaktionærer.
• Hvordan vil myndighederne stoppe ulovlige midler? Et nyt forebyggende kontoindfrysningssystem vil suspendere konti knyttet til alvorlige forbrydelser.
• Hvornår træder reformerne i kraft? De endelige detaljer vil blive annonceret i begyndelsen af 2026 med en lovrevision indsendt til Nationalforsamlingen.