Sydkorea har oplevet en stigning i ulovlige virtuelle kapitaloverførsler, herunder hvidvaskning af penge og manipulation med valutakurser. Mellem januar og august 2025 indsendte operatører af virtuelle aktiver 36.684 rapporter om mistænkelige transaktioner.
Sydkorea Rapporterer Stigning i Mistænkelige Kryptotransaktioner Midt i Voksende Investorbase
SKREVET AF
DEL
Ulovlige Kryptotransaktioner Stiger Drastisk i Sydkorea
Sydkorea oplever en kraftig stigning i ulovlige virtuelle kapitaloverførsler, herunder tilfælde af hvidvaskning af penge og manipulation med valutakurser. Antallet af sådanne hændelser er stigende, da landets population af kryptoinvestorer er vokset til mere end 10 millioner.
Ifølge data fra Korea Financial Intelligence Unit (FIU), opnået af repræsentant Jin Seong-jun fra Det Demokratiske Parti i Korea, indsendte operatører af virtuelle aktiver 36.684 rapporter om mistænkelige transaktioner (STR’er) mellem januar og august 2025. Dette tal overstiger allerede det samlede antal på 35.734 STR’er indsendt over de foregående to år.
Under Loven om Specifikke Finansielle Oplysninger er indenlandske operatører af virtuelle aktiver forpligtet til at rapportere alle transaktioner, der mistænkes for hvidvaskning af penge, til FIU. Dette inkluderer valutaomvekslingsordninger, hvor kriminelle midler konverteres til virtuelle aktiver på udenlandske børser—uden om traditionelle valutavekslinger—og derefter overføres til indenlandske platforme for udbetaling.
De årlige STR-indsendelser er vokset eksponentielt, fra 199 tilfælde i 2021 til 17.977 tilfælde året efter. Mens STR-indsendelser faldt til 16.076 i 2023, steg antallet til lige under 20.000 i 2024, før det eksploderede til 36.684 i de første otte måneder af 2025.
Data fra Korea Customs Service viser angiveligt, at den samlede værdi af forbrydelser relateret til virtuelle aktiver, der blev videresendt til anklagere mellem 2021 og august 2025, nåede cirka 7,1 milliarder dollars. Heraf stod hvidvaskning af penge for 6,4 milliarder dollars, hvilket repræsenterer 90,2% af det samlede beløb. En nylig sag fremhæver den voksende misbrug af stablecoins. I maj pågreb myndighederne en pengeskifter, der ulovligt overførte omkring 42,4 millioner dollars modtaget fra en russisk importør til tether (USDT).
“Da stablecoins bliver mere udbredt til betalinger og afregninger i den reale økonomi, øges risikoen for, at de udnyttes til valutakriminalitet som hvidvaskning af penge,” advarede repræsentant Jin. Han opfordrede agenturer som FIU og Korea Customs Service til at implementere robuste modforanstaltninger, inklusive forbedret sporing af kriminelle midler og blokering af forklædte overførselskanaler.
