Sydkorea pålægger Coinone en bøde på 3,5 millioner dollar og suspenderer tjenester til nye brugere i tre måneder på grund af overtrædelser af hvidvaskningslovgivningen

Hovedpunkter:

• Sydkoreas FIU pålagde Coinone en bøde på 5,2 milliarder won og en delvis driftsstop på tre måneder med virkning fra den 29. april 2026.
• Coinone undlod at verificere ca. 70.000 kundes identiteter og gennemførte 10.113 handler via 16 uregistrerede udenlandske børser.
• CEO Cha Myung-hoon modtog en officiel reprimande; Coinone har 10 dage til at svare og kan appellere via en administrativ retssag.

Coinone idømt bøde på 5,2 milliarder won og delvis driftsstop

Finanstilsynets FIU bekræftede sanktionerne den 13. april 2026 efter en inspektion på stedet hos Coinone, der blev gennemført som led i myndighedens bredere gennemgang af landets førende udbydere af virtuelle aktiver. Flere regionale publikationer rapporterede om sagen.

Coinone, der ofte rangeres som Sydkoreas tredjestørste kryptovalutabørs målt på handelsvolumen, har angiveligt undladt at verificere kundernes identitet korrekt i cirka 70.000 tilfælde. Inspektørerne fandt omkring 40.000 tilfælde med uverificerbare eller ufuldstændige ID-dokumenter og omkring 30.000 tilfælde, hvor brugere fik lov til at handle uden at have gennemført verifikationen.

Børsen har angiveligt formidlet omkring 10.113 transaktioner knyttet til 16 uregistrerede udenlandske platforme for virtuelle aktiver, hvilket er en direkte overtrædelse af loven om indberetning og brug af specificerede oplysninger om finansielle transaktioner, almindeligvis kendt som loven om særlige finansielle oplysninger.
Yderligere overtrædelser omfattede utilstrækkelig overvågning af transaktioner, manglende indberetning af visse udenlandske børshandler og manglende standsning af begrænsede transaktioner, efter at tilsynsmyndighederne havde anmodet herom.

Coinones CEO, Cha Myung-hoon, har angiveligt modtaget en officiel advarsel som led i håndhævelsesforanstaltningen. Børsen har ti dage til at indsende yderligere udtalelser om bøden, inden den bliver endelig.

Den delvise suspension løber fra 29. april til 28. juli 2026. I denne periode kan nye kunder ikke indbetale, hæve eller foretage eksterne overførsler af virtuelle aktiver med henblik på kryptohandel. Eksisterende kontohavere bevarer fuld adgang til handel, indbetalinger, hævninger og transaktioner i koreanske won.

FIU beskrev foranstaltningen som en "delvis" suspension, da den ikke lukker platformen eller begrænser nuværende brugere. Myndigheden underrettede Coinone om de foreslåede sanktioner den 27. marts 2026. Ifølge rapporter mødtes et sanktionsudvalg den 13. april og bekræftede foranstaltningerne.

Coinone insisterede på, at man tager sagen alvorligt og arbejder aktivt på at udbedre manglerne i overholdelsen. Børsen angav, at den vil vurdere, om den vil indgive en administrativ klage efter drøftelser med bestyrelsen.

Sydkoreas FIU har iværksat håndhævelsesforanstaltninger i den rækkefølge, hvor inspektionerne blev afsluttet på landets største børser. Upbit, der drives af Dunamu, modtog en lignende delvis suspension på tre måneder og en bøde og har indgivet en administrativ klage. Bithumb blev pålagt hårdere sanktioner, herunder en bøde på angiveligt 36,8 milliarder won og en seks måneders delvis suspension.

Coinones sanktioner står i forhold til omfanget af de overtrædelser, der blev konstateret under inspektionen. FIU har konsekvent fremstillet disse tiltag som nødvendige for at håndhæve kravene om verifikation af rigtige navne og reducere risikoen for hvidvaskning af penge på markedet for virtuelle aktiver.

For Coinone begrænser suspensionen tilmelding af nye brugere og ekstern tegnebogsaktivitet i tre måneder, hvilket skaber et kortvarigt fald i indtægterne. Børsen har udtalt, at den planlægger at fokusere på forbedringer af compliance i denne periode.

Foranstaltningerne signalerer, at Sydkorea fortsat lægger pres på platforme for virtuelle aktiver med hensyn til AML- og KYC-standarder, og andre børser, der stadig afventer endelige sanktioner, kan blive udsat for yderligere pres for at styrke deres compliance-programmer, inden FIU afslutter sin gennemgangscyklus.