Sydkorea pålægger Bithumb en bøde på 25 millioner dollar og pålægger en delvis suspension i seks måneder på grund af overtrædelser af hvidvaskningslovgivningen

Bithumb sanktioneret af sydkoreansk FIU på grund af manglende identitetsverifikation

Ifølge rapporter har Sydkoreas Financial Intelligence Unit (FIU), der opererer under Financial Services Commission, den 16. marts vedtaget sanktioner mod Bithumb efter en undersøgelse af manglende overholdelse af loven om rapportering og brug af specificerede oplysninger om finansielle transaktioner.

Myndighederne fastslog, at børsen havde begået omfattende overtrædelser af reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og "know-your-customer" (KYC) i forbindelse med identitetsverifikation og udenlandske transaktioner.

Tilsynsmyndighederne pålagde en bøde på mellem 36,8 og 37 milliarder won – svarende til ca. 24 til 25 millioner dollar – efter at have identificeret mellem 6,59 og 6,65 millioner tilfælde, hvor procedurerne for identitetsverifikation af kunder ikke var blevet gennemført korrekt. FIU nævnte også tusindvis af transaktioner knyttet til 18 udenlandske udbydere af virtuelle aktiver, som ikke var registreret hos de sydkoreanske myndigheder.

Ud over den økonomiske straf pålagde myndighederne en seks måneders delvis suspension af virksomheden. Foranstaltningen begrænser primært nye brugere i at overføre virtuelle aktiver til eksterne tegnebøger eller platforme, mens eksisterende kunder har lov til at fortsætte med at bruge de fleste tjenester.

FIU udstedte også en formel reprimande til Bithumbs administrerende direktør som en del af disciplinærforanstaltningen. Sydkoreanske medier rapporterede om beslutningen, efter at tilsynsmyndighedens sanktionsudvalg havde truffet sin endelige afgørelse.

Foranstaltningen følger en foreløbig meddelelse, der blev leveret til Bithumb i begyndelsen af marts, hvor det fremgik, at tilsynsmyndighederne overvejede både en betydelig bøde og driftsmæssige begrænsninger. Myndighederne oplyste, at overtrædelserne fandt sted under rutinemæssig overvågning af de compliance-forpligtelser, der kræves af indenlandske platforme for digitale aktiver.

Bithumb har fået 10 dage til at indsende sit officielle svar, inden sanktionerne endeligt fastlægges og gennemføres. Børsen oplyste, at den planlægger at indføre korrigerende foranstaltninger og styrke sine compliance-systemer efter tilsynsmyndighedens beslutning.

FAQ 🔎

• Hvorfor har Sydkorea pålagt Bithumb en bøde?
  Tilsynsmyndighederne fandt millioner af fejl i identitetsverificeringen og transaktioner, der involverede uregistrerede udenlandske udbydere af virtuelle aktiver.
• Hvor stor er bøden til Bithumb?
  Sydkoreas Financial Intelligence Unit pålagde en bøde på ca. 36,8–37 milliarder won, svarende til ca. 24–25 millioner dollars.
• Hvad betyder den seks måneders suspension for Bithumb-brugere?
  Begrænsningen påvirker hovedsageligt nye brugeres eksterne overførsler af virtuelle aktiver, mens eksisterende kunder kan fortsætte med de fleste tjenester.
• Kan Bithumb anfægte sanktionerne?
  Børsen har 10 dage til at indsende sit svar eller sine indsigelser, inden tilsynsmyndighedens afgørelse bliver endelig.