Sydafrikanske myndigheder arresterer mand anklaget for at bruge Bitcoin til at finansiere terroraktiviteter

Mistænkelige Transaktioner

En sydafrikansk retshåndhævelsesmyndighed har for nylig anholdt en 35-årig mand, som menes at have brugt kryptovaluta til at finansiere terroraktiviteter. Ifølge The Hawks har manden, som de sporede til et hus i Johannesburg, overtrådt loven om beskyttelse af den konstitutionelle demokrati og relaterede aktiviteter.

Philani Nkwalase, en talsmand for retshåndhævelsesmyndigheden, afslørede at The Hawks iværksatte en undersøgelse af manden efter at have modtaget oplysninger om terror-relaterede aktiviteter.

“Undersøgelsen begyndte i maj 2018, da Financial Intelligence Centre (FIC) og The Hawks modtog oplysninger om mistænkelige transaktioner, der angiveligt var forbundet med terrorfinansiering. Kryptovaluta i form af Bitcoin til en værdi af $614 (ZAR11,500) blev angiveligt købt gennem Luno, udbydelse af virtuelle aktiver (VASP), via overførsel af penge fra den mistænktes bankkonto til Luno’s depotkonto den 30. november 2017,” sagde Nkwalase.

Umiddelbart derefter blev bitcoin flyttet til en anden wallet associeret med en unavngivet “uafhængig” organisation. Sydafrikansk retshåndhævelse sagde, at dens indledende undersøgelse indikerer, at pengene blev overført for at støtte “deltagere” i et andet land med våben, økonomisk bistand og andre projekter.

Efter at have fastslået formålet med midlerne, raided sydafrikansk retshåndhævelse den mistænktes hjem den 24. oktober bevæbnet med en ransagningskendelse. Flere materialer blev beslaglagt, inklusive skydevåben, der ikke var låst væk på et sikkert sted som foreskrevet ved lov.

I mellemtiden sagde Godfrey Lebeya, leder af direktoratet for undersøgelse af prioriterede forbrydelser, at hans team samarbejder med både lokale og internationale agenturer for at “stoppe den illegale strøm af midler, der brændstof til organiseret kriminalitet og terrorisme.”

Manden forventes at møde op i en Lichtenburg Magistrate’s Court den 6. januar.