En føderal jury afsagde en omfattende dom i en kryptovaluta Ponzi-svig, der fangede omkring 40.000 investorer, hvilket markerer et afgørende skridt i skærpelsen af håndhævelsesindsatsen og intensiveringen af overvågningen af storskalakulturel svig med digitale aktiver.
Svindel afsløret: 40.000 investorer fanget i kryptovaluta-Ponzi, da juryen finder salgsleder ansvarlig
SKREVET AF
DEL
Crypto Ponzi Mod 40,000 Investorer Knust—Dom Signalerer Stærkere Markedsopsyn Fremover
Den amerikanske værdipapir- og børsmyndighed (SEC) udsendte en erklæring den 12. februar, efter en føderal jury fandt Ismael Sanchez skyldig i værdipapirsvig og registreringsovertrædelser i forbindelse med CryptoFX-ordningen.
Margaret A. Ryan, direktør for håndhævelsesafdelingen, udtalte: “Vi er tilfredse med juryens dom, der holder hr. Sanchez ansvarlig for svig og andre overtrædelser i forbindelse med hans rolle i at opfordre detailinvestorer til at investere deres penge i dette grelle Ponzi-svig. Denne handling demonstrerer vores løbende engagement i vores kerneopgave om at beskytte investorer og holde uretmæssige ansvarlige. Jeg takker retsteamet for dets hårde arbejde og professionalisme i denne sag.”
Beviserne i retssagen viste:
“Sagsøgte Sanchez var en ledende salgsrepræsentant for CryptoFX, et storskalakulturelt Ponzi-svig, der målrettede ca. 40.000 investorer ved at love at handle investorfonde i markedet for crypto aktiver og udenlandsk valuta, men i virkeligheden brugte investorernes penge til at foretage Ponzi-betalinger, udbetale provisioner til sælgere og finansiere personlige udgifter.”
En indgivelse i 2023 ved den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt af Texas giver yderligere detaljer om de kryptoverænsrelaterede aspekter af sagen. I sin tredje midlertidige ansøgning om honorar rapporterede den domstolsudpegede kurator, at boet havde likvideret kryptokonti hos Coinbase og Blockchain.com, hvilket genererede henholdsvis $982,924.31 og $1,161,140.95, sammen med yderligere indtægter fra en Exodus-tegnebog, der indeholdt bitcoin, tether (USDT) og solana.
Indgivelsen beskrev også det igangværende arbejde med Blocktrace Inc. for at spore tusindvis af kryptotegnebogtransaktioner, idet den bemærkede, at en retsmedicinsk analyse indikerede, at sagsøgte rejste mere end $300 millioner fra investorer, mens gevinst fra kryptohandel var minimal og utilstrækkelig til at støtte de lovede 15% månedlige afkast. Dokumentet understreger kompleksiteten ved at spore krypto-flow, bevare tegnebogadgang og evaluere potentielle tilbagekaldelseskrav knyttet til overførsler af digitale aktiver.
DOJ Flytter til at Fortabelse $2.4M i Bitcoin Beslaglagt af FBI i Kryptokriminalitetsnedbrydning
De amerikanske myndigheder sigter mod at konfiskere over 2,4 millioner dollars i bitcoin, der er forbundet med en stor ransomware-syndikat, ved at målrette ulovlige kryptoudbytter gennem en aggressiv civil håndhævelsesaktion. read more.
Læs nu
DOJ Flytter til at Fortabelse $2.4M i Bitcoin Beslaglagt af FBI i Kryptokriminalitetsnedbrydning
De amerikanske myndigheder sigter mod at konfiskere over 2,4 millioner dollars i bitcoin, der er forbundet med en stor ransomware-syndikat, ved at målrette ulovlige kryptoudbytter gennem en aggressiv civil håndhævelsesaktion. read more.
Læs nuDOJ Flytter til at Fortabelse $2.4M i Bitcoin Beslaglagt af FBI i Kryptokriminalitetsnedbrydning
Læs nuDe amerikanske myndigheder sigter mod at konfiskere over 2,4 millioner dollars i bitcoin, der er forbundet med en stor ransomware-syndikat, ved at målrette ulovlige kryptoudbytter gennem en aggressiv civil håndhævelsesaktion. read more.
FAQ ⏰
- Hvem er Ismael Sanchez i CryptoFX-sagen?
Ismael Sanchez blev fundet ansvarlig af en føderal jury for værdipapirsvig og registreringsovertrædelser knyttet til CryptoFX. - Hvor meget rejste CryptoFX fra investorer?
Ordningen rejste mere end $300 millioner fra cirka 40.000 investorer. - Hvilke afkast lovede CryptoFX investorerne?
CryptoFX lovede 15% månedlige afkast fra handel med kryptovaluta og udenlandsk valuta. - Hvor mange kontanter rapporterede kuratoren at have genvundet i 2023?
Den domstolsudpegede kurator rapporterede $3,661,599.05 i kontanter pr. 30. juni 2023.
