En kinesisk statsborger er blevet dømt i Storbritannien for at have stået bag en svindelordning med kryptovaluta, der har bedraget mere end 128.000 ofre for over 61.000 bitcoins.
Storbritannien Dømmer Kinesisk Hovedmand i Største Bitcoin Beslagslæggelsessag
SKREVET AF
DEL
Global Undersøgelse og Storbritanniens Største Beslaglæggelse
En kinesisk statsborger er blevet dømt i Storbritannien (UK) for sin rolle i en svindelordning med kryptovaluta, der frarøvede over 61.000 bitcoin (BTC) fra cirka 128.000 ofre. Zhimin Qian, 47, som blev anklaget under Proceeds of Crime Act, erkendte sig skyldig i to anklager, nemlig erhvervelse og besiddelse af kriminel kryptovaluta.
Ifølge embedsmænd fra Met Police fulgte den succesfulde domsfældelse af Zhimin Qian, også kendt som Yadi Zhang, efter en “grundig” undersøgelse og “hidtil uset samarbejde med kinesiske retshåndhævende myndigheder.” Undersøgelsen afdækkede overbevisende beviser for de kriminelle oprindelser af de kryptoaktiver, som Qian forsøgte at hvidvaske i Storbritannien.
I en kommentar til den langvarige sag sagde Will Lyne, Chefen for Mets Enhed for Økonomisk og Cyberkriminalitet:
“Dagens skyldigplædering markerer kulminationen på års dedikeret efterforskning fra Mets Økonomiske Krimenheder og vores partnere. Dette er en af de største sager om hvidvaskning af penge i Storbritanniens historie og blandt de mest værdifulde kryptovalutasager globalt. Jeg er ekstremt stolt af holdet.”
I begyndelsen af 2024 afslørede britiske retshåndhævere under retssagen mod Qians hjælp, Jian Wen, at betjente havde beslaglagt fire enheder, der indeholdt 61.000 BTC, nu værd næsten 7 milliarder dollars, fra en sikkerhedsboks og et hus, som de to kinesiske kvinder delte. Under retssagen blev Wen anklaget for at have hjulpet Qian med at konvertere BTC til kontanter, smykker og ejendom. Wen blev efterfølgende fundet skyldig og idømt næsten syv års fængsel for at have hvidvasket BTC på vegne af Qian.
Imens hilste Robin Weyell, Vicechefanklager for Crown Prosecution Service (CPS), domsfældelsen som et bevis på grundigheden af efterforskningen og anklagen. Han tilføjede:
CPS vil nu arbejde for at sikre, gennem kriminel konfiskation og civilretlige procedurer, at de kriminelle aktiver forbliver uden for svindlernes rækkevidde.
En meddelelse udsendt af Met Police sagde, at den skelsættende domsfældelse viser det arbejde, der udføres af deres betjente og personale, som benytter innovativ teknologi til at imødegå kriminel aktivitet forbundet med alvorlig og organiseret kriminalitet.
