Europol har annonceret, at den spanske Guardia Civil, i samarbejde med retshåndhævende myndigheder fra Estland, Frankrig og USA, har opløst en svindelring med investeringer i kryptovaluta, der har bedraget over 5.000 ofre verden over.
Spanske myndigheder nedlægger kryptovaluta-investeringens svindelring, der hvidvaskede over $500 millioner i ulovlige indtægter.
SKREVET AF
DEL
Operationen resulterede i anholdelsen af fem personer, hvoraf tre blev pågrebet på De Kanariske Øer og to i Madrid. Det kriminelle netværk menes at have hvidvasket omkring $539 millioner (ca. €460 millioner) i ulovlige indtægter gennem svigagtige investeringsordninger. Efterforskere afslørede, at gerningsmændene drev et globalt netværk af partnere til at lette kontanthævninger, bankoverførsler og kryptotransaktioner, mens de angiveligt etablerede en virksomheds- og bankinfrastruktur i Hongkong til at håndtere kriminelle midler. Efterforskningen, som har været støttet af Europol siden 2023, fremhæver den voksende trussel fra online-svindel, som Europol identificerer som en betydelig risiko for EU’s indre sikkerhed.
