Spansk politi afslører pyramidesvindel med kryptovaluta til en værdi af $32 millioner

Falsk Bitcoin Investeringsplatform

Spanske retshåndhævere har for nylig afsløret en kriminel bande bag et falsk kryptovaluta pyramidespil, der svindlede mere end $32 millioner fra over 3.600 ofre. Ifølge en rapport tilbageholdt Nationalpolitiet otte personer, inklusive den Malaga-baserede computerprogrammør, der menes at være bagmanden.

Arrestationerne sker i kølvandet på en treårig efterforskning af ordningen af Nationalpolitiets Centralenhed for Økonomisk og Finansiel Kriminalitet. Undersøgelsen afslørede, at bagmanden, i samarbejde med de syv andre anholdte, skabte en falsk bitcoin investeringsplatform, som de promoverede via sociale medier.

Banden lokkede angiveligt intetanende ofre til at overlade kontrollen over deres enheder, samt afsløre deres personlige oplysninger og bankdata. De konverterede også tusindvis af euro på vegne af investorerne. Banden blev dog afsløret, da en af ofrene indgav en klage til politiet, hvilket satte gang i efterforskningen.

Efter undersøgelsen fandt efterforskerne, at ofrene blev lokket af løftet om en 40% afkast på investeringen på en måned og 300% på et år. Udover at investere i bitcoin, blev ofrene også overtalt til at investere i en værdiløs virtuel valuta. En uidentificeret efterforsker, der kommenterede den kriminelle bandes arbejdsmetode, sagde, at investorerne i starten modtog noget afkast.

Ordningen begyndte at kollapse, da udbetalingerne til investorerne stoppede. Men på det tidspunkt havde banden allerede konverteret ofrenes midler, hvor nogle blev brugt til at købe 12 motorkøretøjer og fem motorcykler, der blev beslaglagt af politiet.

Ved afslutningen af efterforskningen fandt Nationalpolitiet, at banden havde målrettet sig mod 2.718 spanske borgere, mens resten var statsborgere fra 36 forskellige lande.