En omfattende amerikansk nedslåen har afsløret et enormt netværk af kryptosvindel baseret i Filippinerne og forbundet med Kina, hvor Funnull brændstofede $200 millioner i falsk investeringsbedrageri.
Skatkammeret sanktionerer kryptosvindelring knyttet til Kina og Filippinerne—FBI søger ofre
SKREVET AF
DEL
Skat berører Kina-støttet filippinsk kryptosvindel—FBI søger offerinfo
Det amerikanske finansministerium tog afgørende skridt den 29. maj ved at sanktionere Funnull Technology Inc., et filippinsk-baseret selskab anklaget for at operere i centrum af et stort online bedragerinetværk. Parallelt udsendte Federal Bureau of Investigation (FBI) en offentlig appel for at identificere ofre for disse kryptovalutasvindel, med henvisning til Funnulls kritiske rolle i at drive bedragerisk infrastruktur. Skattemyndighederne oplyste, at Funnull “leverer computerinfrastruktur til hundredtusinder af hjemmesider involveret i investeringer i virtuel valuta snydere, almindeligvis kendt som ‘grise slagtning’.”
Disse svindler lokker typisk ofre ind i onlineforhold, vinder deres tillid og bedrager dem til at overføre penge til falske kryptoplatforme. FBI bekræftede:
FBI’s Washington feltkontor søger at identificere ofre for kryptovalutainvestering svindel faciliteret af Funnull og andre indholdsleveringsnetværk.
Mange af de svigagtige platforme efterligner legitime krypto-investeringssider, komplet med falske dashboards og fabrikerede afkast, der manipulerer ofre til at investere mere, før deres midler til sidst bliver stjålet. I alt har amerikanske ofre rapporteret tab på over $200 millioner knyttet til sider understøttet af Funnull.
Skattemyndighedernes udpegning inkluderer også Liu Lizhi, en kinesisk statsborger, der fungerer som administrator for Funnull. Sanktionerne fryser alle U.S.-linkede aktiver tilhørende både Funnull og Liu og forbyder amerikanske individer og virksomheder at gennemføre nogen transaktioner med dem. Liu er anklaget for at spille en central rolle i virksomhedens svindeloperationer ved at overvåge tildelingen af domænenavne brugt i svigagtige kryptovalutaplatforme, phishing-ordninger og online-spilwebsteder—nogle af hvilke der er blevet forbundet med kinesiske kriminelle hvidvaskningsnetværk.
Det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control udtalte:
Funnull Technology Inc. muliggør investeringer i virtuel valuta svindel ved at købe IP-adresser i bulk fra store cloud-tjenestefirmaer over hele verden og sælge dem til cyberkriminelle for at være vært for svindelplatforme og andre ondsindede webindhold.
Ud over at levere infrastruktur har virksomheden angiveligt brugt domænegenereringsalgoritmer til masseproduktion af hjemmesidenavne og givet cyberkriminelle designtemplater til at få svindelplatformene til at fremstå legitime. Disse taktikker gjorde det lettere for dårlige aktører at undgå nedlukningsindsats ved hurtigt at rotere domænenavne og IP-adresser.
