Senator Blumenthal kræver Binance-optegnelser i forbindelse med påstået brud på Irans sanktioner til 1,7 mia. dollars

Undersøgelse af Hongkong-forbindelsen

Den amerikanske senator Richard Blumenthal, D-Conn., har iværksat en undersøgelse af Binance efter rapporter om, at platformen angiveligt faciliterede 1,7 mia. dollars i transaktioner til iranske enheder med forbindelser til terrorisme. Undersøgelsen, der blev åbnet den 24. februar af Senatets Homeland Security Committee, fokuserer på påstande om, at Binance-ledelsen ignorerede interne advarsler fra sit eget compliance-team om omfattende hvidvaskningsordninger.

Undersøgelsen følger rapporter fra The New York Times og andre medier, der beskriver, hvordan Binance-efterforskere registrerede en stigning i kryptovaluta, der bevægede sig fra børsen til sanktionerede iranske mål. Kernen i efterforskningen er to Hongkong-baserede enheder, herunder en Binance-leverandør kendt som Blessed Trust. Interne whistleblowere identificerede angiveligt disse firmaer som den primære oprindelse til overførslerne.

“Binance ser ud til at have ignoreret advarsler og anbefalinger om at forhindre iranske hvidvaskningsordninger på sin kryptovalutabørs,” skrev Blumenthal i et brev til Binance’ administrerende direktør Richard Teng.

Senatoren søger også at forstå påstande om, at Binance suspenderede eller fyrede de efterforskere, der var ansvarlige for at afdække den iranske forbindelse.

Kryptovalutabørsen har dog afvist påstande om, at den vendte det blinde øje til ulovlig aktivitet. En talskvinde for virksomheden argumenterede angiveligt for, at opdagelsen af de mistænkelige transaktioner er et bevis på platformens succes. Talskvinden oplyste, at Binance fjernede de konti, der var knyttet til de iranske transaktioner, og afbrød forbindelsen til Blessed Trust i januar. Hun afviste også anklager om, at børsen gik efter personer, der afdækkede overførslerne til enheder med forbindelser til Teheran.

For at imødekomme udvalgets bekymringer beder Blumenthals brev Binance om at fremlægge omfattende optegnelser, der detaljeret beskriver suspensionen og afskedigelsen af compliance-medarbejdere og efterforskere, der var involveret i den interne undersøgelse.

FAQ ❓

• Hvorfor er Binance under efterforskning? Den amerikanske senator Blumenthal har iværksat en undersøgelse af 1,7 mia. dollars i angivelige Iran‑knyttede overførsler.
• Hvad udløste Senatets undersøgelse? Rapporter sagde, at Binance ignorerede compliance-advarsler om hvidvaskningsordninger.
• Hvordan har Binance reageret? Børsen hævder, at den afbrød forbindelsen til Blessed Trust og fjernede markerede konti.
• Hvilke optegnelser har Senatet anmodet om? Blumenthal bad om detaljer om personalesuspensioner og tiltag i den interne undersøgelse.