SEC siger, at der ikke fandt handel sted, da 3 platforme og 4 klubber angiveligt låste detailudtrækninger.

SEC påstår, at sociale mediers kryptosvindel målrettede amerikanske detailinvestorer

Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) meddelte den 22. december anklager mod tre påståede kryptoaktiv-handelsplatforme og fire investeringsklubber, idet de påstod en vidtgående bedrageriordning, der målrettede detailinvestorer gennem sociale mediepromoveringer og beskedapps.

Chefen for SEC’s Cyber- og Emerging Technologies Unit, Laura D’Allaird, sagde: “Denne sag fremhæver en alt for almindelig form for investeringssvindel, der bruges til at målrette amerikanske detailinvestorer med ødelæggende konsekvenser.” Hun tilføjede: “Svindel er svindel, og vi vil kraftigt forfølge værdipapirbedrageri, der skader detailinvestorer.”

Myndigheden detaljerede omfanget af den påståede uretfærdighed og udtalte:

De anklagede underslæb mindst 14 millioner dollars fra amerikansk-baserede detailinvestorer og sendte disse midler til udlandet gennem et netværk af bankkonti og kryptoaktiv-tegnebøger, som påstået.

Regulatoren beskrev, hvordan de anklagede angiveligt brugte betalte annoncer på sociale platforme til at rekruttere ofre i Whatsapp-grupper, hvor personer, der udgav sig for at være finansielle fagfolk, promoverede kunstig intelligens-drevne handlertips, før de dirigerede deltagerne til falske kryptoaktiv-handelsplatforme og ikke-eksisterende sikkerhedstoken-tilbud.

Den påståede operation involverede påståede kryptoaktiv-handelsplatforme Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., og Cirkor Inc., sammen med investeringsklubberne AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., og Zenith Asset Tech Foundation.

Læs mere: SEC Udgiver Krypta-FAQs, der Klargør Handels-, Opbevarings- og Markedsinfrastruktursregler

Retsdokumenter beskriver, at ingen legitim handel fandt sted, og at investorer angiveligt blev presset til at betale yderligere gebyrer, når de forsøgte at hæve. Den civile klage, indgivet til USA’s distriktsdomstol for District of Colorado, anklager de anklagede for at overtræde anti-svindel bestemmelserne i Securities Act fra 1933 og Securities Exchange Act fra 1934, hvor SEC søger permanente forbud, civile bøder og tilbagebetaling med forudgående rente.

Separat udstedte SEC’s Kontor for Investoruddannelse og Assistance vejledning, der opfordrede investorer til at verificere promotorer gennem Investor.gov og være forsigtige med muligheder præsenteret i online gruppechats. Mens håndhævelsesforanstaltninger fremhæver løbende risici, fortsætter regulerede krypto-virksomheder, transparente blockchain-netværk og kompatible tokeniseringsprojekter med at demonstrere lovlige anvendelsessager, der understøtter innovation sammen med investorbeskyttelser.

FAQ ⏰

• Hvad påstod SEC imod krypto-platformene?
  SEC påstod, at de anklagede drev falske krypto-handelsplatforme og underslæbte mindst 14 millioner dollars fra detailinvestorer.
• Hvordan blev investorer rekrutteret til den påståede svindelordning?
  Investorer blev rekrutteret gennem sociale medieannoncer og ledes ind i WhatsApp-grupper, der promoverede AI-drevne handlertips.
• Hvor blev de angiveligt stjålne investor midler sendt?
  SEC sagde, at midler blev ledt til udlandet gennem flere bankkonti og kryptoaktiv-tegnebøger.
• Hvilke beskyttelser opfordrede SEC investorer til at bruge?
  SEC opfordrede investorer til at verificere promotorer gennem Investor.gov og undgå muligheder præsenteret i online gruppechats.