Russisk statsborger sigtet med 22 anklager for hvidvaskning af $530M i krypto

22 Anklager Mod Russisk Statsborger i 530M $ Kryptoordning

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede den 9. juni, at Iurii Gugnin, en russisk statsborger bosat i New York, står over for 22 strafferetlige anklager for angiveligt at hvidvaske over 500 millioner dollars gennem sine kryptovaluta-selskaber, Evita Investments Inc. og Evita Pay Inc.

Gugnin er anklaget for at bruge sine virksomheder til at hjælpe udenlandske kunder, især fra Rusland, med at omgå amerikanske sanktioner og eksportkontroller. Han brugte angiveligt kryptovaluta, primært Tether (USDT), til at skjule oprindelsen af midler og lette transaktioner med sanktionerede russiske banker, hvilket bedrager amerikanske finansielle institutioner i processen. Ifølge DOJ:

Mellem juni 2023 og januar 2025 brugte Gugnin Evita til at facilitere bevægelsen af cirka 530 millioner dollars gennem det amerikanske finansielle system, hvoraf det meste han modtog i form af en kryptovaluta-stablecoin kendt som tether, eller ‘USDT’.

“For at udføre ordningen, bedrog Gugnin forskellige banker og kryptovaluta-børser, gennem hvilke han konverterede midler og foretog bankoverførsler,” oplyser tiltalen, og tilføjer at Gugnin også er anklaget for at vildlede disse institutioner ved at hævde, at hans virksomheder ikke havde engagement med russiske enheder. Gugnin er yderligere anklaget for at have faciliteret betalinger for anskaffelsen af følsom amerikansk teknologi til russiske interesser, herunder komponenter til Ruslands atomprogram.

Anklagerne mod Gugnin inkluderer bank- og svindel med bankoverførsel, sammensværgelse for at bedrage USA, overtrædelse af loven om international nødøkonomisk magtbeføjelser (IEEPA), og hvidvaskning af penge. Den amerikanske advokat Joseph Nocella Jr. understregede forpligtelsen til at retsforfølge individer, der misbruger det amerikanske finansielle system til ulovlige aktiviteter. Hvis dømt, risikerer Gugnin op til 30 års fængsel.