En føderal domstol har beordret inddrivelse af over 2,3 millioner dollars efter en bedragerisk digital aktiveringsordning, der narrede investorer med falske handelskonti og stjal deres midler.
Retten beordrer, at $2.3 mio. skal tilbagebetales til ofrene for falsk kryptohandelsplatform
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Falsk Handelsplatform Busted: Retten beordrer Svindlere til at Tilbagebetale Ofre
En føderal domstol har beordret inddrivelse af næsten 2,3 millioner dollars til ofrene for en bedragerisk digital aktivhandelsordning drevet af Debiex. Den amerikanske distriktsdomstol for distriktet Arizona udstedte en standarddom den 13. marts, hvor Debiex blev holdt ansvarlig for misbrug af kundemidler. Ifølge en meddelelse fra det amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC):
Ordren forbyder Debiex at handle på nogen CFTC-regulerede markeder eller registrere sig hos CFTC. Det kræver også, at Debiex betaler en civil pengestraffe på $221.466 og over $2,2 millioner i erstatning.
Dommen følger en klage indgivet af CFTC, som anklagede Debiex for at køre en svindel, der narrede investorer til at tro, at de deltog i legitim digital aktivhandel.
Retten tog også skridt til at genvinde yderligere midler holdt af fritageangår Zhāng Chéng Yáng, en pengevender, hvis digitale aktivtegnebøger indeholdt misbrugte kundemidler. Den 12. marts blev en separat ordre givet om, at cirka $120.000 værd af digitale aktiver stadig i Zhang’s tegnebog skulle returneres til det offer, fra hvem de blev stjålet.
Ifølge CFTC narrede Debiex kunder til at indbetale midler på falske handelskonti, blot for at stjæle deres penge. Agenturet detaljerede: “I stedet for at bruge midlerne til at handle på vegne af kunderne, som lovet, misbrugte Debiex kundens digitale aktiver.” CFTC bemærkede yderligere:
Ukendt for kunderne, og som hævdet, efterlignede Debiex-webstederne blot funktionerne i en legitim live-handelsplatform, og de ‘handelskonti’, der blev vist på webstederne, var en komplet skuffelse. Ingen faktisk digital aktivhandel fandt sted på kundernes vegne.
Mens retten har beordret tilbagebetaling, advarer CFTC om, at inddrivelse ikke altid er garanteret, da gerningsmændene muligvis mangler tilstrækkelige aktiver. Agenturet fortsætter med at opfordre investorer til at verificere firmaer, før de forpligter midler og rapporterer svigagtig aktivitet til myndighederne.
