Over $4 Milliarder Flyttet af Kryptovaluta Svindel i Paraguay

Paraguay Registrerer 4 Milliarder Dollars i Kryptovalutasvindel

Kryptovalutasvindel og Ponzi-skemaer vokser i nye markeder, hvor folk bliver lokket til at investere af løfter om høje afkast på kort tid. Myndigheder har for nylig afsløret, at denne type skemaer har haft succes i Paraguay, hvor over 4 milliarder dollars blev flyttet af disse platforme mellem 2023 og 2024.

Diosnel Alarcon, leder af cyberkriminalitetsafdelingen ved Paraguays nationalpoliti, udtalte, at vekselplatforme og sociale netværk var nøgleelementer i disse operationer.

Under et nyligt interview fremhævede Alarcon, at folk blev ført til disse svigagtige platforme på grund af de høje afkast, der blev tilbudt. Imidlertid modtog brugerne, på grund af manglende viden om krypto, falske penge i svigagtige konti administreret af mellemled, som var afgørende for driften af disse svindelnumre.

Han udtalte:

De skaber falske platforme som en lokkemad, samt små fortjenester tilføjet til ofrenes bankkonti, som vil vente op til fire måneder med at indse, at de er blevet snydt.

Alarcon forklarede, at dette tal inkluderede platforme, der ikke nødvendigvis kommer fra Paraguay, men som har brugt Paraguay som transittland, idet de har udnyttet paraguayanske konti og platforme til at dirigere midler opnået ulovligt.

Selvom han ikke afslørede de processer, der blev fulgt for at opnå dette tal, bemærkede Alarcon, at specialiserede virksomheder deltog i analysen, der førte til denne konklusion.

Alarcon sagde også, at selvom kryptovalutatransaktioner var 100% sporbare, var det ikke altid muligt at genvinde disse midler og afsløre navnene bag disse bevægelser på grund af de bureaukratiske processer, der involverer internationale regeringer og udenlandske selskaber.

Ikke desto mindre fastholdt han, at med hurtige rapporter om disse svigagtige aktiviteter har myndighederne en større mulighed for at stoppe disse operationer og genvinde midlerne, inden de forlader landet via kryptovalutabørser eller fiat-bevægelser.

Læs mere: Paraguays Senat vedtager lov, der pålægger op til 10 års fængsel for kryptominearbejdere for eltyveri