OKX erklærer sig skyldig og betaler $500M efter overtrædelse af love mod hvidvaskning af penge

OKX indgår forlig på $500M efter skyldig erkendelse i hvidvaskningssag

Den Seycheller-baserede kryptovalutabørs OKX erkendte sig skyldig i én anklage om at drive en ikke-licenseret pengeoverførende virksomhed og blev idømt en bøde på $504 millioner mandag, ifølge en pressemeddelelse udgivet af det amerikanske advokatkontor.

Retssagen hævder, at mellem 2017 og 2024, foregav OKX at have en fast politik om at forbyde amerikanske personer fra at bruge dens platform, men tillod i hemmelighed amerikanske borgere at foretage handler for mere end $5 milliarder på børsen. For at føje spot til skade hjalp børsen endda sine amerikanske kunder med at omgå, hvad end slappe kontroller den havde overfladisk implementeret.

Det er ikke klart, hvad der afslørede det for retshåndhævelsen, men til sidst blev OKX taget på fersk gerning, og de præsenterede beviser synes at have været så belastende, at børsen besluttede at erkende sig skyldig og betale den enorme bøde på $504 millioner.

“I årevis har OKX frækt overtrådt amerikansk lov, aktivt søgt kunder i USA…og endda gået så langt som til at rådgive enkeltpersoner om at angive falske oplysninger for at omgå nødvendige procedurer,” sagde fungerende amerikansk advokat Matthew Podolsky. “Som et resultat blev OKX brugt til at facilitere transaktioner og kriminelle indtægter for over fem milliarder dollars.”

Retssagen tegner et billede af en fræk enhed, der viste åbenlys foragt for amerikanske love. Den hævder, at OKX aktivt forfulgte amerikanske kunder og producerede trin-for-trin instruktionsvideoer for at guide dem præcis i, hvordan man ulovligt opretter OKX-konti.

I et eksempel citeres en OKX-medarbejder i meddelelsen, mens han vejleder en potentiel amerikansk kunde gennem registreringsprocessen og beder klienten om at lyve om sit bopælsland og indsende et falsk ID-nummer.

“Jeg ved, du er i USA, men du kunne bare angive et tilfældigt land, og det burde gå igennem,” skriver medarbejderen til kunden. “Du kunne bare angive De Forenede Arabiske Emirater og tilfældige numre til ID-nummeret.”

Sidste år erkendte Binance, verdens største kryptobørs, sig skyldig i lignende anklager og modtog den største bøde nogensinde pålagt i branchen, $4,3 milliarder. Binance stifter Changpeng “CZ” Zhao blev tvunget til at træde tilbage fra sin CEO-position og afsonede fire måneder i fængsel.