Massiv 700M Euro kryptooperation afdækkes med internationale razziaer

EUR 700M Krypto-Spiralen Brydes i Europa Med Razziaer, der Udviser Næste Fase

Europol annoncerede den 4. december, at myndigheder på tværs af Europa afsluttede den sidste fase af en flerårig nedslåning mod en omfattende kryptobedrageri- og hvidvaskningsoperation. Agenturet erklærede: “De afsluttende handlinger i en omfattende international operation har med succes nedbrudt et storskaligt kryptovalutabedrageri- og hvidvaskningsnetværk, der havde hvidvasket over 700 millioner euro.”

Ifølge Europol:

Det kriminelle netværk opererede adskillige falske kryptovalutainvesteringsplatforme, der lokkede tusinder af ofre med sofistikerede annoncer, der lovede høje afkast.

“Ofrene blev derefter gentagne gange kontaktet af kriminelle callcentre, hvor opkalderne brugte social engineering til at presse ofrene til at foretage yderligere betalinger ved at vise dem oppustede afkast på falske handelsplatforme,” detaljerede Europol.

Sagen begyndte for år tilbage med en efterforskning af en bedragerisk platform, men udvidede sig gradvist, efterhånden som efterforskerne afdækkede en bredere arkitektur af falske handelsportaler, call-center operationer og grænseoverskridende hvidvaskningskanaler. Myndighederne udførte den første koordinerede fase den 27. oktober med razziaer på Cypern, i Tyskland og Spanien på anmodning af franske og belgiske embedsmænd. Den fase resulterede i ni arrestationer og beslaglæggelser af aktiver, der omfattede bankbalancer, kryptobesiddelser, kontanter, digitale enheder og luksusgenstande.

Læs mere: Schweiz og Tyskland Rykker på Kryptomixer Med 25 Mio. Euro Bitcoin Beslaglæggelse

En anden fase den 25.–26. november fokuserede på de affiliate-marketing systemer, der fodrede ofre ind i bedrageriet gennem manipuleret onlineannoncering og deepfake-drevne kampagner. Europol detaljerede:

Undersøgelsen afslørede mere end 700 millioner euro, der blev hvidvasket gennem en labyrint af kryptovalutabørs, der udnyttede digital anonymitet til at skjule ulovlige strømme.

“Efter disse to koordinerede handlinger og flere arrestationer og beslaglæggelser vil efterforskningsmyndighederne fortsætte med at spore den kriminelle organisations aktiver i de lande, hvor den opererer og har til huse,” bemærkede agenturet.

De deltagende myndigheder omfattede Belgiens Føderale Retslige Politi Limburg; Bulgariens Cybercrime Directorate inden for Generaldirektorat Bekæmpelse af Organiseret Kriminalitet; Cyperns Politi; Frankrigs Gendarmerie Nationale; Tysklands Bayerske Central Kontor for Forfølgelse af Cyberkriminalitet, Politihovedkvarter Chemnitz, Politihovedkvarter Görlitz, Kriminalpolitiets Efterforskningsafdeling Würzburg og Politihovedkvarter Düsseldorf; Israels Nationale Cyber Crime Enhed og Efterretnings Division; Maltas Politi; og Spaniens Policía Nacional og Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Hvad nedbrød Europol i denne operation?
  Et storskaligt kryptovalutabedrageri- og hvidvaskningsnetværk ansvarlig for mere end 700 millioner euro i ulovlige strømme.
• Hvordan målrettede de kriminelle platforme ofre?
  De brugte falske kryptoinvestering sites, aggressive call-center taktikker og manipulerede onlineannoncer til at presse ofrene til gentagne betalinger.
• Hvilke lande deltog i razziaerne?
  Myndigheder fra Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Tyskland, Israel, Malta og Spanien koordinerede handlinger på tværs af flere faser.
• Hvad vil efterforskerne gøre næste gang?
  De vil fortsætte med at spore organisationens aktiver på tværs af jurisdiktioner for at genvinde midler og støtte retsforfølgninger.