Kryptosvindel for 45 millioner dollar afdækket, efter at Operation Atlantic har identificeret ofre i USA, Storbritannien og Canada

Hovedpunkter:

• NCA's Operation Atlantic indefrøs over 12 millioner dollars i kriminelle kryptovaluta-indtægter og identificerede 20.000 ofre i 3 lande.
• Der blev kortlagt kryptovalutasvindel for i alt mere end 45 millioner dollars på verdensplan, hvilket viser, hvor udbredt phishing er blevet.
• NCA og partnere vil fortsætte med at analysere efterretninger fra Operation Atlantic for at retsforfølge mistænkte og støtte yderligere ofre.

Operation Atlantic: NCA går efter godkendelsesphishing-svindel og indefryser over 12 millioner dollars

Den ugelange aktion, kaldet Operation Atlantic, blev afholdt i samarbejde mellem NCA, U.S. Secret Service, Ontario Provincial Police og Ontario Securities Commission. Operationen fokuserede på en svindelmetode kendt som godkendelsesphishing, hvor kriminelle narrer ofrene til at give adgang til deres tegnebøger via falske investeringsplatforme.

Ofrene lokkes typisk af, hvad der ser ud til at være legitime investeringsmuligheder i kryptovaluta. Når de først har godkendt en transaktion, får kriminelle direkte kontrol over deres digitale tegnebøger og tømmer dem for penge.

Mere end 20.000 ofre blev identificeret i Storbritannien, Canada og USA. Efterforskerne kortlagde også mere end 45 millioner dollars i kryptovaluta, der var stjålet gennem svindelordninger over hele verden.

Et britisk offer, der blev identificeret under aktionen, menes at have mistet mere end 52.000 pund til svindelnummeret.

NCA: 'Vi ved, at svindlere opererer globalt'

NCA var vært for de deltagende myndigheder i sit hovedkvarter i London. Deling af efterretninger i realtid gjorde det muligt for efterforskere og partnere fra den private sektor at spore ulovlige transaktioner og markere ofre, mens midlerne stadig kunne inddrives.

City of London Police, Financial Conduct Authority (FCA) og andre internationale retshåndhævende myndigheder deltog i operationen sammen med partnere fra den private sektor.

NCA's vicedirektør for efterforskning, Miles Bonfield, sagde, at operationen viste, hvad der er muligt, når internationale myndigheder og den private sektor arbejder side om side. Han sagde, at aktionen hjalp med at beskytte tusindvis af ofre i Storbritannien og i udlandet og stoppede kriminelle, før yderligere midler kunne flyttes.

"Vi ved, at svindlere opererer globalt, og sammen med vores internationale partnere vil NCA også gøre det for at gå efter dem, uanset hvor de befinder sig," sagde Bonfield.

Det offentlig-private samarbejde forventes at blive et centralt element i den britiske regerings svindelstrategi, der blev annonceret i sidste måned. Strategien er designet til at forbinde data, viden og ekspertise på tværs af industrien og retshåndhævelsen for at muliggøre tidligere indgriben i aktive svindelsager.

NCA og dens partnere understregede, at de vil fortsætte med at analysere efterretninger indsamlet under Operation Atlantic for at støtte identificerede ofre og opbygge straffesager.

Godkendelsesphishing er blevet et af de mere effektive værktøjer, der er blevet brugt af kryptosvindlere i de senere år. Ofrene er ofte ikke klar over, at de har overdraget adgang til deres tegnebog, før midlerne allerede er væk.