Krypto-"likviditetspuljer" skjuler et Ponzi-svindelnummer til 328 millioner dollars, CEO anholdt

$328 mio. krypto-Ponzi-svindel afsløret: Goliath Ventures’ CEO anholdt i føderal bedragerisag

Føderale myndigheder fortsætter med at gå efter omfattende finansielle bedragerisager på tværs af USA. Den amerikanske anklagemyndighed for Floridas Middle District annoncerede den 24. februar anholdelsen af Goliath Ventures’ CEO Christopher Alexander Delgado på anklager om wire fraud og hvidvaskning af penge i forbindelse med et påstået investeringssvindelnummer med kryptovaluta til 328 millioner dollars.

Meddelelsen forklarer:

“Delgados scheme indebar, at han opfordrede ofre til at investere betydelige pengebeløb under falske og svigagtige løfter om månedlige afkast genereret gennem kryptovaluta-‘liquidity pools.’”

“Ofre blev overtalt til at give penge til Goliath gennem personlige henvisninger, professionelle markedsføringsmaterialer, luksusevents, velgørende sponsorater og nogle månedlige udbetalinger af påståede afkast, som alle var designet til at etablere Goliaths troværdighed over for investorer,” bemærkede den amerikanske anklagemyndighed for Floridas Middle District. “På baggrund af disse falske og svigagtige fremstillinger opnåede Goliath mindst 328 millioner dollars fra offerinvestorer.”

Anklagere hævder, at Delgado, 34, fra Apopka, drev Goliath Ventures, tidligere kendt som Gen-Z Venture Firm, som en Ponzi-ordning fra januar 2023 til januar 2026, hvor nye investorers midler blev brugt til at holde driften kørende i stedet for at indsætte kapital i legitime likviditetspuljer for kryptovaluta.

“Selvom Goliath oplyste, at det ville placere offerinvestorernes midler i likviditetspuljer for kryptovaluta, blev midlerne i virkeligheden primært brugt til at betale påståede afkast til tidligere investorer, til at tilbagebetale hovedstol til investorer, der anmodede om det, samt til Goliaths ekstravagante forretningssammenkomster, julefester og luksuriøse rejseindkvarteringer,” uddybede myndighederne yderligere og tilføjede:

“Med offerinvestorernes midler købte Delgado fire boligejendomme, hver til en værdi mellem 1,15 millioner og 8,5 millioner dollars … Hvis han dømmes for alle tiltalepunkter, risikerer Delgado en maksimal straf på 30 år i føderalt fængsel.”

Sagen blev annonceret af United States Attorney Gregory W. Kehoe og efterforskes af Internal Revenue Service Criminal Investigation og Homeland Security Investigations. Anklagere understreger, at en strafferetlig klage indeholder påstande, og at tiltalte formodes uskyldig, medmindre og indtil skyld er bevist.

FAQ 🧭

• Hvad er de vigtigste anklager mod Christopher Alexander Delgado?
  Han står over for føderale anklager om wire fraud og hvidvaskning af penge knyttet til en påstået kryptovaluta-investeringsordning.
• Hvor mange penge hævder anklagere, at der blev rejst fra investorer?
  Myndighederne hævder, at Goliath Ventures opnåede mindst 328 millioner dollars fra offerinvestorer.
• Hvad sagde efterforskerne, at investormidlerne blev brugt til?
  Anklagere hævder, at midlerne blev brugt til at betale tidligere investorer og finansiere luksusejendomme og arrangementer.
• Hvad er den mulige straf, hvis Delgado dømmes?
  Han risikerer en maksimal straf på op til 30 år i føderalt fængsel, hvis han dømmes for alle tiltalepunkter.