'Kontanter til Krypto' Swaps Finansierer Global Kriminalitet, Siger UK National Crime Agency

Pengekurerer Bro Mellem Fysiske og Digitale Forbrydelser

De britiske myndigheder har intensiveret indsatsen for at forstyrre kryptorelaterede hvidvaskningsnetværk og advarer om, at pengekurerer forbliver et kritisk led i det kriminelle økosystem.

Sal Melki, vicedirektør for økonomisk kriminalitet hos National Crime Agency (NCA), sagde, at kurerer er “indbyggede” i globale hvidvaskningsoperationer, der ofte er afhængige af kryptobørser og mixere for at skjule ulovlige midler.

“De er i vores samfund og får det kriminelle økosystem til at fungere – for hvis du ikke kan tjene på dine forbrydelser, hvorfor så overhovedet gøre dem,” forklarede Melki.

Nedslaget kommer, da retshåndhævelsen fremhæver, hvordan traditionel smugling af kontanter i stigende grad er sammenblandet med digitale aktiver. NCA påstår, at det kriminelle netværk samler “beskidte” kontanter genereret fra narkotikahandel, våbenleverancer og organiseret immigrationskriminalitet og konverterer dette til “rene” kryptovalutaer mod et gebyr. Dette system, tilføjer NCA, er en del af et globalt økosystem, der letter organiseret kriminalitet, sanktionsevasion og endda hvidvaskningstjenester for den russiske stat.

Offentlig Oplysningskampagne

Siden lanceringen af “Operation Destabilise” har politiet foretaget 128 anholdelser, og mere end $32.75 millioner (£25 millioner) i kontanter og kryptovalutaer er blevet beslaglagt alene i Storbritannien. Efterretninger fra operationen har også gjort det muligt for NCA’s internationale partnere at beslaglægge omkring $27 millioner i ikke-britiske beslaglæggelser.

Læs mere: Storbritannien Dømmer Kinesisk Bagmand i Største Bitcoin-beslagsag

Ud over anholdelser og beslaglæggelser lancerede de britiske myndigheder for nylig en offentlig oplysningskampagne med beskeder vist på tankstationer over hele Storbritannien. Mens millioner af briter så meddelelserne, understregede Melki, at de var målrettet direkte mod selve hvidvaskerne:

“Dit valg er simpelt: enten stoppe denne linje af arbejde, eller forberede dig på at møde en af vores betjente og virkeligheden af dine valg. Let tjente penge fører til hårde tider.”

Advarslen understreger den voksende bekymring for, at kryptos rolle i hvidvaskningsordninger udvides, med pengekurerer som den væsentlige bro mellem blockchain-transaktioner og det fysiske finansielle system.

FAQ 💡

• Hvad er “Operation Destabilise”? En UK NCA kampagne, der målretter kryptorelaterede hvidvaskningsnetværk.
• Hvordan er pengekurerer involveret? De flytter ulovlige kontanter, der senere omdannes til kryptovaluta.
• Hvilke resultater har nedslaget opnået? 128 anholdelser og over $32.75M beslaglagt i Storbritannien, plus $27M i udlandet.
• Hvorfor er krypto central for denne ordning? Kriminelle bruger børser og mixere til at omdanne beskidte kontanter til “rene” digitale aktiver.