Kina fængsler 9 i $6M kryptosvindel rettet mod indianere

Kina Udøver Hårde Fængselsstraffe for Tværnational Kryptosvindel Mod Indere

En omfattende kryptosvindel rettet mod indiske statsborgere har ført til skrappe fængselsstraffe for en gruppe kinesiske svindlere efter flere måneders efterforskning og retssager. Sagen, der fremhæver den voksende trussel fra tværgående digital svindel, blev bragt frem af både kinesiske medier og uafhængige analytikere, der overvåger regional kryptokriminalitet. Det svigagtige skema involverede at lokke ofre med falske løfter om høje investeringsafkast på en falsk digital platform og derefter kanalisere deres midler til kryptovaluta for ulovlig profit. Kryptoreporter Wu Blockchain kommenterede på domfældelsen mandag på sociale medieplatform X:

En lokal domstol i Kina har for nylig dømt ni kinesiske svindlere til fængselsstraffe, der spænder fra fem til fjorten år. De målrettede indere for USDT-svindel, og bedragede i alt 66.800 indere for omkring 6 millioner amerikanske dollars.

Den kinesiske nyhedsudbyder Guancha rapporterede først om historien den 13. april og bekræftede, at Folkedomstolen i Heze Økonomiske Udviklingszone i Shandong-provinsen håndterede retssagen. Rapporten beskrev, hvordan svindelringen konstruerede et sofistikeret skema ved brug af chatapps og falske identiteter for at opbygge tillid med indiske ofre, hvilket til sidst førte dem til at investere i en fupplatform kaldet Senee.

Ifølge dommen ledede He Moutian operationen og orkestrerede forskellige roller blandt gruppen, som begyndte deres aktiviteter i maj 2023. Han blev citeret for at sige:

Jeg mødte en inder på en chatapp og introducerede Senee-netværksinvesteringsplatformen, ved brug af høje afkast på 8% til 15% om måneden for at tiltrække investeringer.

Gruppen brugte falske onlinepersonligheder, inklusive billeder og dokumenter, til at udgive sig som velhavende indiske kvinder, der havde profiteret fra investeringer. Li Mouwang, et medlem af gruppen, sagde, at hans karakter var en indisk kvinde, der havde opnået rigdom gennem investeringer og brugte romantiske samtaler med indiske mænd til at overbevise dem om at investere i Senee-fonden. Dommer Liu Xilei, der overvågede sagen, sagde, at planen var stramt organiseret, velkoordineret og med vilje rettet mod udenlandske statsborgere, selvom lignende metoder stadig påvirker indenlandske ofre.