Kazakhstan nedlægger kryptobørs forbundet med $224 millioner hvidvaskningsoperation

Højprofil-slider-service og Darknet-links

Kasakhstans Finansielle Overvågningsagentur (FMA) meddelte den 29. september, at det helt havde nedlagt en stor kryptobørs-service, der hvidvaskede over 224 millioner i kriminelle indtægter fra narkotikahandel og internetbedrageri. Operationen resulterede i frysningen af digitale aktiver til en værdi af 9,7 millioner USDT.

Ifølge en meddelelse delt på Telegram, havde den nedlagte service, identificeret gennem kontinuerlig overvågning af blockchain-transaktioner, opnået et højt omdømme inden for den kriminelle underverden. Børsplatformen, som er identificeret som RAKS kryptobørs af nogle mediekanaler, har ifølge rapporter samarbejdet med 20 af de største darknet-markeder, der samlet havde over 5 millioner brugere i publikum.

Meddelelsen tilføjede, at i løbet af de sidste tre år var kryptobørsen instrumental i hvidvaskning af midler for mere end 200 narkobutikker, der opererede på tværs af (Commonwealth of Independent States) CIS-lande, herunder Kasakhstan, Rusland, Ukraine, og Moldova.

Den komplekse kryptoundersøgelse involverede analysen af over 4.000 kryptovaluta-tegnebøger. Efterforskerne identificerede med succes de specifikke aggregator-tegnebøger, der blev brugt til at opbevare og konsolidere de ulovlige midler. Til sidst blokerede FMA i alt 67 krypto-tegnebøger tilhørende servicen. Den efterfølgende fryse af aktiver sikrede digitale aktiver for næsten $10 millioner, hvilket påførte organisationen et stort økonomisk tab.

FMA oplyste, at børsens sociale mediekonti var blevet slettet, og dens kundesupport-aktiviteter suspenderet. Agenturet oplyste også, at dets nuværende fokus er at arbejde aktivt for at afsløre og pågribe arrangørerne af den nu nedlagte krypto-service.

“Aktivt arbejde er i gang for at afsløre arrangørerne af kryptoservicen. De trufne foranstaltninger har påført et mærkbart økonomisk slag for den skygge-infrastruktur af narkotikahandlen, destabiliseret forsyningslogistikken, reduceret omsætningen på narkotikamarkederne og undermineret forbrugernes tillid til ulovlige platforme,” sagde agenturet.