Indiens øverste domstol kritiserer manglen på kryptoregulering, forbinder Bitcoin med Hawala

Indiens Højesteret kalder Bitcoin raffineret Hawala og beklager manglen på et reguleringsramme

Indiens Højesteret sammenlignede mandag bitcoin-handel med “en raffineret måde at drive Hawala-forretning på”, mens de udtrykte frustration over centralregeringens manglende indsats for at indføre kryptovaluta-reguleringer, rapporterede PTI. Observationspunktet kom under en kautionshøring for Shailesh Babulal Bhatt, der står over for retsforfølgning i forbindelse med bitcoin-transaktioner. Justits Surya Kant og N Kotiswar Singh understregede, at den manglende reguleringsklarhed udgør betydelige risici, og udtalte:

Handel med bitcoin synes at være en sofistikeret form for Hawala. I mangel af regulering rejser det alvorlige bekymringer.

Senioradvokat Mukul Rohatgi, der repræsenterer Bhatt, hævdede, at handel med kryptovalutaer ikke er ulovlig under de nuværende indiske love. Han henviste til Højesterets dom fra 2020, der ophævede en cirkulære fra Reserve Bank of India (RBI), der havde forbudt banker at støtte krypto-relaterede tjenester. Rohatgi fastholdt, at hans klients transaktioner falder uden for omfanget af nogen lovovertrædelse. Trods dette fremhævede retten regeringens forlængede passivitet i udarbejdelsen af en omfattende reguleringsramme. Den kritiserede forsinkelsen som en bidragyder til juridisk uklarhed og potentiel udnyttelse inden for det digitale aktiv-økosystem.

Den højeste domstol instruerede Gujarat-regeringen og Enforcement Directorate (ED) om at svare inden for 10 dage og planlagde den næste høring til den 19. maj. Sagen trækker tråde tilbage til en direktiv fra 2022, hvor retten bad den indiske regering om at præcisere den juridiske status for kryptovalutahandel. Siden da, selvom forslag og konsultationer har fundet sted, er ingen lovgivning vedtaget. Mens bekymringer over misbrug vedbliver, fortsætter aktører inden for kryptoindustrien med at presse på for transparente reguleringer frem for forbud. Branchen argumenterer for, at politisk klarhed er afgørende for at låse op for innovation samtidig med, at finansielt tilsyn opretholdes.

Selvom Indien mangler en formel reguleringsramme for kryptovalutaer, spillede landet en nøglerolle i at fremme globale diskussioner om kryptoregulation under sit G20-formandskab i 2023. Finansminister Nirmala Sitharaman ledte indsatsen for en omfattende regulerings køreplan, skabt i samarbejde med Den Internationale Valutafond (IMF) og Financial Stability Board (FSB). Denne køreplan, formelt vedtaget af G20-medlemmer, fremhæver behovet for koordinerede internationale politikker og bedre dataindsamling. I mellemtiden pålægger landet en 30% skat på fortjeneste fra handel med virtuelle digitale aktiver (VDAs) uden at tillade fradrag for tab eller udgifter. Derudover gælder en 1% skat tilbageholdt ved kilden (TDS) for kryptotransaktioner, der overstiger et vist beløb årligt.