Indien undersøger Binance over kryptotransaktioner fra Pakistan

Midt i stigende sikkerhedsbekymringer intensiverer Indiens Financial Intelligence Unit (FIU-IND) sin undersøgelse af Binance og flere kryptovalutabørser over beskyldninger om, at digitale aktiver føres gennem private wallets fra Pakistan til ulovlige og terror-relaterede aktiviteter. Embedsmænd oplyste, at Binance er den mest anvendte platform for disse transaktioner og noterede øget volumen nær følsomme grænseområder. FIU-IND, i samarbejde med retshåndhævende myndigheder, indsamler data for at spore disse pengestrømme og identificere mistænkelige konti. Binance, som har været registreret hos FIU siden august 2024, har samarbejdet med efterforskerne, mens Wazirx afviste enhver involvering, idet de henviste til stoppede operationer siden juli 2024. Separat blev en Ahmedabad-baseret krypto-svindel med involvering af svindlere fra Nepal for nylig opdaget med hjælp fra Binance. Mens Indien ser ud til at styrke tilsynet, forventes nye overholdelsesforanstaltninger under Bekæmpelseslovgivningen mod hvidvaskning af penge for at begrænse misbrug af digitale valutaer til kriminalitet og terrorisme. En nylig FATF-rapport har yderligere forstærket globale bekymringer.