Indien Slår Til Efter USA Får Ned Mistænkt i Coinbase Clone Scam

Indien konfiskerer aktiver efter anholdelse af leder bag Coinbase-svindel i USA

Indiens Direktorat for Håndhævelse (ED) meddelte den 5. august, at de har udstedt en foreløbig tilknytningsordre for aktiver til en værdi af ₹42,8 crore (omkring 4,88 millioner dollars) knyttet til Chirag Tomar, hans slægtninge og tilknyttede enheder. Ordren, en midlertidig juridisk foranstaltning, forhindrer overførsel eller afhændelse af aktiver under en efterforskning. De tilknyttede aktiver omfatter 18 faste ejendomme i Delhi og midler i bankkonti.

Meddelelsen anfører, at Enforcement Directorate iværksatte en undersøgelse efter en nyhedsrapport om anholdelsen af den indiske statsborger Chirag Tomar i USA for angiveligt at have stjålet over 20 millioner dollars ved brug af falske hjemmesider, der efterlignede kryptovalutabørsen Coinbase. Tomar er fortsat i amerikansk varetægt. Ifølge ED involverede ordningen at spooffe Coinbase-hjemmesiden og bruge søgemaskineoptimering til at rangere den falske side fremtrædende. Selvom den falske side lignede den legitime platform, havde den ændrede kontaktoplysninger. ED bemærkede:

Undersøgelsen afslørede, at Chirag Tomar, der i øjeblikket er i varetægt i USA, var involveret i en storstilet cyberkriminalitet ved at spooffe hjemmesiden for kryptovalutabørsen Coinbase og stjæle kryptovaluta til en værdi af cirka 20 millioner USD.

Ofrene blev vildledt til at ringe til en falsk hotline, som forbandt dem med et callcenter drevet af Tomar. Når legitimationsoplysningerne var opnået, blev midlerne overført til tegnebøger kontrolleret af gerningsmændene, likvideret gennem peer-to-peer (P2P) platforme og konverteret til indiske rupees. Disse indtægter blev derefter ført ind på bankkonti ejet af Tomar og hans familie, senere brugt til ejendomskøb.

Coinbase’s chefjurist, Paul Grewal, reagerede på udviklingen på sociale medieplatformen X:

Retfærdighed forsinkes ofte, men den vil til sidst ikke blive nægtet. Vi værdsætter det gode arbejde fra politiet for at forfølge denne svindlers aktiver og samarbejdet, vi beskrev tilbage i maj, der gjorde det muligt.