Indien fremskynder tilsynet med kryptosektoren ved at udsende overholdelsesmeddelelser til 25 offshore-platforme, hvilket styrker investorbeskyttelse, mens de udvider formel registrering og hvidvaskningstiltag nationalt.
Indien retter sig mod 25 offshore krypto firmaer med AML-overtrædelser i FIU-nedbrud
SKREVET AF
DEL
Indien udsender overholdelsesmeddelelser til 25 offshore kryptoplatforme
Indien intensiverer sit tilsyn med sektoren for digitale aktiver, da Financial Intelligence Unit India (FIU IND) rykker mod offshore-platforme, der betjener lokale brugere uden registrering. Det seneste træk fremhæver regulatorens indsats for at håndhæve overholdelse af hvidvaskning af penge, mens det signalerer voksende bekymring over investorrisici fra ureguleret kryptovaluta-aktivitet.
FIU IND annoncerede den 1. oktober, at det har udsendt ikke-overholdelsesmeddelelser til 25 offshore kryptoserviceudbydere og udtalt:
Som en del af den seneste overholdelsesaktion mod sådanne enheder har Financial Intelligence Unit India (FIU IND) udsendt meddelelser om manglende overholdelse til følgende 25 offshore Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SP’er) under sektion 13 i Prevention of Money Laundering (PML) Act, 2002.
De berørte enheder er Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, og Coinw.
Desuden beordrede FIU IND-direktøren, der udøver beføjelser under sektion 79(3)(b) i Information Technology Act, 2000, fjernelse af visse hjemmesider og apps. Meddelelser blev udsendt til enhederne vedrørende “fjernelse af ansøgningen/URL’er til offentlig adgang, som er blevet fundet at operere ulovligt uden at overholde de relevante bestemmelser i PML Act, 2002 i Indien.”
Regulatorer fremhævede løbende bestræbelser på at udvide overholdelsen og bemærkede:
Til dato har 50 VDA SP’er registreret sig hos FIU IND.
“Men fra tid til anden identificerer FIU IND de enheder, der betjener indiske brugere, men ikke bliver registreret og dermed forbliver uden for AML/CFT-rammen,” tilføjer meddelelsen.
Officielle advarede yderligere investorer: “Det skal nævnes, at kryptoprodukter og NFT’er er uregulerede og kan være meget risikable. Der kan ikke være noget regulatorisk klageadgang ved tab fra sådanne transaktioner.” Mens håndhævelsen sigter mod at styrke det finansielle system, advarer kritikere om, at sådanne restriktioner kan skubbe brugere mod uregulerede kanaler. Fortalere for kryptovaluta argumenterer for, at en overholdelsesdrevet ramme, snarere end strenge fjernelser, kunne bedre balancere innovation med investorbeskyttelse.
