Indien Ransager Angiveligt Krypto-MLM Imperium, Da $275M Hvidvaskningsundersøgelse Udvider Sig På Tværs Af Stater

Indiens Enforcement Directorate retter sig mod påstået Crypto Ponzi-netværk

Indiens føderale hvidvaskningsvagthund iværksatte koordinerede ransagninger knyttet til en påstået kryptovaluta Ponzi-operation i det nordlige Indien. Directorate of Enforcement (ED), et finansielt kriminalitetsagentur under Finansministeriet, gennemførte ransagningsoperationer den 14. december med fokus på et mistænkt falsk krypto MLM-netværk, der spænder over flere stater.

Directorate of Enforcement udførte ransagninger på otte lokationer på tværs af Himachal Pradesh og Punjab under Forebyggelse af Hvidvaskningsloven, 2002, som en del af en igangværende undersøgelse af en påstået svindel, som myndighederne anslår har forårsaget tab på cirka 2.300 crore rupier (omkring 275 millioner dollars), der påvirker hundredtusindvis af investorer. Agenturet udtalte:

ED-undersøgelsen afslørede, at de anklagede angiveligt oprettede og drev bedrageriske kryptovaluta-baserede MLM/Ponzi-ordninger gennem forskellige platforme … hvor godtroende investorer blev lokket med falske løfter om ekstraordinært afkast.

“Disse ordninger var i realiteten uregulerede, selvskabte platforme, der opererede som en Ponzi-ordning, hvor midler fra nye investorer blev brugt til at betale tidligere investorer,” bemærkede myndigheden.

Undersøgelsen stammede fra flere første informationsrapporter (FIR) indgivet af politistationer i begge stater mod Subhash Sharma, identificeret af efterforskere som hjernen, der forlod landet i 2023, sammen med flere samarbejdspartnere. Retsmyndighederne detaljerede, at de anklagede angiveligt drev bedrageriske kryptovaluta-baserede netværksmarkedsføringsplatforme, herunder Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext og A-Global, som lovede usædvanligt højt afkast, mens de fungerede som uregulerede, selvskabte systemer, der var afhængige af nye investormidler til at betale tidligere deltagere.

Læs mere: Indien fryser $271 millioner i krypto, da Forex-web opløses på tværs af global betalingsloops

Undersøgelsesresultaterne beskrev en kompleks struktur designet til at skjule ulovlig aktivitet og hvidvaske udbyttet. Agenturet beskrev:

De anklagede oprettede flere falske kryptoplatforme, manipulerede de falske/fiktive tokenpriser, og lukkede periodisk ned og ombrandede platformene for at skjule svindlen.

Ifølge ED blev kontante opkrævninger kanaliseret gennem skalselskaber, personlige bankkonti og visse ejendomsmæglere for at skjule pengestrømme, mens provisionsagenter angiveligt tjente betydelige beløb for at rekruttere nye deltagere. Myndighederne noterede også brugen af udenlandske rejseincitamenter og salgsfremmende begivenheder for at udvide ordningens rækkevidde.

På trods af indefrysningsordrer udstedt i november 2023 rapporterede efterforskere, at 15 grunde i Zirakpur, Punjab, blev solgt i strid med disse direktiver af et individ, der senere blev arresteret i 2025. Ransagningerne førte til indefrysning af tre skabe, bankbalancer og faste indskud på i alt omkring 1,2 crore rupier, sammen med beslaglæggelse af dokumenter, digitale enheder, investordatabaser og registre relateret til fast ejendom og benami-ejendomme. Agenturet sagde, at forskellige inkriminerende dokumenter, ejendomsrelaterede registre og digitale enheder blev beslaglagt under operationerne. Tjenestemænd sagde, at undersøgelsen er i gang, da den finansielle granskning fortsætter.

FAQ ⏰

• Hvad udløste ED’s crypto Ponzi-undersøgelse i det nordlige Indien?
  Flere politirapporter (FIR) angav en massiv falsk kryptovaluta MLM-svindel, der bedragerede investorer for omkring 2.300 crore rupier.
• Hvilke falske kryptoplatforme er nævnt i ED-undersøgelsen?
  Efterforskere nævnte Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext og A-Global som en del af det påståede Ponzi-netværk.
• Hvem er anklaget for at være hjernen bag krypto MLM Ponzi-ordningen?
  Myndighederne identificerede Subhash Sharma som den påståede arkitekt, der forlod Indien i 2023.
• Hvilke aktiver blev beslaglagt under ED’s søgeoperationer?
  ED frøs skabe, bankbalancer, faste indskud og beslaglagde dokumenter, digitale enheder og ejendomsregistre.