Indien Rammer Krypto-udveksling Bybit: Stor Bøde Udstedt, Hjemmeside Blokeret

Bybit Ramt Af Bøde, Websted Blokeret i Indien For AML Overtrædelser

Det indiske finansministerium annoncerede i sidste uge, at Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) havde pålagt en økonomisk straf på ₹9.27 crore (ca. $1.06 millioner USD) til Bybit Fintech Ltd. (Bybit), en udbyder af virtuelle digitale aktiver (VDA SP), for at overtræde sine forpligtelser under Lov om Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge, 2002 (PMLA). FIU-IND direktør Vivek Aggarwal udstedte ordren den 31. januar 2025 efter en undersøgelse, der fandt Bybit skyldig i flere overtrædelser.

Finansministeriet erklærede:

Bybit fortsatte med at udvide sine tjenester på det indiske marked uden at sikre obligatorisk registrering hos FIU-IND.

“Den vedvarende og kontinuerlige manglende overholdelse fik FIU-IND til at blokere deres websteder for at stoppe operationerne under Informations Teknologi Loven, 2000 gennem Ministeriet for Elektronik og Kommunikationsteknologi (MEITY),” oplyste ministeriet. Bybit, klassificeret som en “rapportpligtig enhed” under paragraf 2(1)(wa) af PMLA, var forpligtet til at overholde strenge regulatoriske foranstaltninger. På trods af dette fortsatte virksomheden med driften i Indien uden godkendelse, hvilket førte til, at FIU-IND tog affære.

Finansministeriet fremhævede, at FIU-IND tidligere havde udstedt retningslinjer for Anti-Hvidvask (AML) og Bekæmpelse af Finansiering af Terrorisme (CFT) for udbydere af virtuelle digitale aktiver den 10. marts 2023. Derudover krævede en cirkulære den 17. oktober 2023, at alle VDA-tjenesteudbydere registrerede sig som rapportpligtige enheder. På grund af Bybits manglende overholdelse samarbejdede FIU-IND med Ministeriet for Elektronik og Informationsteknologi (MEITY) om at blokere virksomhedens websted, hvilket effektivt standsede dens operationer i Indien.

Efter at have gennemgået Bybits skriftlige og mundtlige indlæg fastslog Aggarwal, at virksomheden havde overtrådt flere bestemmelser i Reglerne for Forebyggelse af Hvidvaskning (Vedligeholdelse af Regnskaber) 2005 (PML Reglerne). Ministeriet bekræftede:

I en ordre dateret den 31. januar 2025 og ved udøvelse af myndighed under paragraf 13 af PMLA blev det utvetydigt fastslået, at Bybit var i strid med paragraf 12(1) af PMLA … Derfor blev en samlet bøde på Rs. 9,27,00,000 pålagt Bybit.

Finansministeriet gentog sit engagement i at sikre streng håndhævelse af reglerne om hvidvaskning af penge i den virtuelle aktivsektor og understregede, at alle digitale aktivudbydere skal overholde indiske finansielle love.